Abra y su fundador y director ejecutivo William “Bill” Barhydt llegaron a un acuerdo con 25 reguladores financieros estatales por operar sin licencias de transmisión de dinero.
Abra devolverá hasta 82,1 millones de dólares a clientes con sede en Estados Unidos en los 25 estados.
La plataforma de criptoinversión Abra y su fundador y director ejecutivo William “Bill” Barhydt llegaron a un acuerdo con 25 reguladores financieros estatales por operar su aplicación móvil sin las licencias adecuadas, según un anuncio del miércoles de la Conferencia de Supervisores de Bancos Estatales (CSBS).
Según los términos del acuerdo de conciliación, Abra devolverá hasta 82,1 millones de dólares en criptomonedas a los clientes estadounidenses en los estados en los que se asentaron. Abra también acordó dejar de aceptar asignaciones de criptomonedas de todos los clientes de Abra Trade en EE. UU., así como dejar de “fabricar, comprar, vender o comercializar criptomonedas” a los clientes de Abra Trade en EE. UU.
Barhydt también acordó no participar “en ninguna capacidad” en ningún negocio de transmisión de dinero o de servicios monetarios en ninguno de los 25 estados colonizadores, salvo como inversor pasivo, durante cinco años.
“Los reguladores financieros estatales toman en serio su papel de proteger a los consumidores y prevenir actividades sin licencia”, dijo el presidente de CSBS y director del Departamento de Instituciones Financieras del Estado de Washington, Charlie Clark, en el comunicado de prensa. “Las empresas que no operen dentro de los límites de las leyes estatales serán responsables”.
Washington, Arkansas y Connecticut son algunos de los estados involucrados en el acuerdo.
El acuerdo de Abra con los reguladores financieros estatales por actividad de transmisión de dinero sin licencia se suma a los acuerdos de la empresa con ciertos reguladores de valores estatales, incluidos Nuevo México y Texas, por vender valores no registrados.
“Abra se complace en celebrar una hoja de términos negociada con un grupo de trabajo de la Asociación de Reguladores de Transmisores de Dinero con respecto a la aplicación Abra que Abra ofreció anteriormente en los EE. UU.”, dijo un portavoz de Abra en un comunicado enviado por correo electrónico.
“Las órdenes de consentimiento correspondientes resolverán todos los asuntos estatales relacionados con la aplicación Abra en EE. UU. para el período comprendido entre marzo de 2021 y junio de 2023”, dijo el portavoz. “Desde junio de 2023, el 99% de los activos de los clientes minoristas estadounidenses de Abra que utilizan la aplicación Abra ya han sido devueltos: más de 250 millones de dólares. Abra continúa operando en los Estados Unidos a través de Abra Capital Management, un asesor de inversiones registrado en la SEC, que permite a los clientes invertir en criptomonedas, obtener rendimiento, apostar y pedir prestado contra sus tenencias de criptomonedas”.
En su anuncio del miércoles, CSBS dijo que los reguladores estatales de servicios monetarios (MSB) fueron informados sobre Abra por los reguladores estatales de valores el verano pasado, y que “los reguladores financieros estatales colaboraron con los reguladores de valores y trabajaron en un camino paralelo hacia la liquidación”.
Se permite que otros estados se unan al acuerdo multiestatal.