La presidencia de la Junta de Investigación de Delitos Financieros (MASAK) realizó una nueva actualización para los proveedores de servicios de criptomonedas.
En consecuencia, MASAK publicó la guía actualizada de informes de transacciones sospechosas específicamente para proveedores de servicios de criptomonedas.
Según el anuncio y la actualización en el sitio web de MASAK, dentro del alcance de la Ley de Prevención del Blanqueo del Producto del Delito, las partes responsables deben enviar informes de transacciones sospechosas a MASAK.
Se afirmó que esta actualización se realizó con las opiniones y sugerencias recibidas de representantes de la industria.
Además, recordando que las partes obligadas deben reportar transacciones sospechosas a MASAK en el marco de la Ley de Prevención del Blanqueo del Producto del Delito, MASAK dijo: “Con esta actualización, el formulario de notificación de transacciones sospechosas se ha simplificado y adaptado a las tecnologías financieras existentes. ” dicho.
“Con la actualización, se agregaron nuevos tipos de transacciones sospechosas, teniendo en cuenta las tipologías de delitos en desarrollo y cambiantes, y se agregaron nuevas categorías de sospecha, lo que hace que la selección de categorías de sospecha sea obligatoria.
Simultáneamente con la actualización de la Guía y el Formulario de notificación de transacciones sospechosas; El sistema Masak Online 1.0, que permite la notificación en un entorno electrónico, también ha sido rediseñado con la tecnología actual y ofrecido al servicio de los proveedores de servicios de criptoactivos.
En este contexto; “Los proveedores de servicios de criptoactivos que cumplan con los requisitos de la Ley de Mercado de Capitales N° 6362 y operen dentro de este marco enviarán notificaciones de transacciones sospechosas dentro del marco de los procedimientos y principios especificados en esta guía a partir del 26/07/2024”.
*Esto no es un consejo de inversión.