Conclusiones clave
- Las autoridades de Estados Unidos y el Reino Unido han impuesto sanciones contra Prince Holding Group y Chen Zhi por presunto fraude en línea a gran escala.
- El gobierno de Camboya defendió a Prince Holding Group, afirmando que el conglomerado cumplió con los requisitos legales y pidió el debido proceso en la investigación.
El gobierno camboyano dijo que Estados Unidos y el Reino Unido deberían proporcionar pruebas suficientes para justificar sus sanciones coordinadas contra Prince Holding Group y su presidente, Chen Zhi, quienes enfrentan acusaciones de estafas en línea a gran escala y operaciones de trabajo forzoso.
Touch Sokhak, portavoz del Ministerio del Interior de Camboya, dijo en una declaración a The Associated Press que Prince Holding Group había cumplido con los estándares legales necesarios para operar en el país.
Sokhak dijo que Camboya cooperará con las autoridades extranjeras si una solicitud formal está respaldada por pruebas. Añadió que el gobierno no ha hecho ninguna acusación contra Prince Holding Group ni contra su presidente.
Las autoridades estadounidenses y británicas anunciaron conjuntamente las sanciones el martes, afirmando que las medidas tenían como objetivo desmantelar una red regional con sede en el Sudeste Asiático, cuyas actividades abarcaban Camboya y otros países a través de conexiones con instituciones financieras.
En una declaración separada emitida por el Departamento de Justicia de EE.UU., el Distrito Este de Nueva York había presentado un caso de decomiso civil para confiscar alrededor de 127.271 Bitcoin, por un valor de alrededor de 14.000 millones de dólares, vinculados a Chen Zhi y relacionados con supuestos esquemas de fraude de “carnicería de cerdos”.
La medida, que forma parte de la mayor acción de decomiso del Departamento de Justicia hasta la fecha, podría aumentar las tenencias de Bitcoin del gobierno de EE. UU. a alrededor de 36 mil millones de dólares.