En el movimiento más fuerte para descubrir la infame estafa GainBitcoin, supuestamente orquestada por Amit Bhardwaj (fallecida) y Ajay Bhardwaj, la Oficina Central de Investigación, la Agencia Central de Investigación de la India, ha realizado redadas en al menos 60 ubicaciones en todo el país y se apoderó de las criptas valoradas en aproximadamente $ 2.75 millones. ¿Curioso por saber más detalles? ¿Sigo leyendo?
CBI agarra $ 2.75 m en criptos en redadas a nivel nacional
En presione soltarel CBI reconoce los rumores de que ha llevado a cabo redadas en casi 60 ubicaciones en toda la India en relación con el infame caso de estafa de GainBitcoin, que se les transfirió para una investigación detallada por parte del tribunal superior del país, la Corte Suprema de la India, después del registro de múltiples informes de información de primera información en todos los estados en conexión con el Scam.
Los informes sugieren que las redadas se han llevado a cabo en varias ciudades importantes, incluidas Delhi, Pune, Nanded, Kolhapur, Mumbai, Bengaluru, Chandigarh, Mohali, Jhansi y Hubli.
Según los informes, se han incautado varias pruebas importantes, incluidos 121 documentos, 34 computadoras portátiles y discos duros, 12 teléfonos móviles y varios volcados de datos de correo electrónico y mensajes instantáneos, durante las redadas.
El comunicado de prensa del CBI confirma los informes de que se han incautado varios documentos cruciales y dispositivos electrónicos durante la redada.
Es importante destacar que los informes indican que la agencia central ha incautado las criptomonedas por valor de no menos de $ 2.75 millones durante las redadas.
GainBitcoin Scam: cómo defraudó a los inversores
Fue en 2015 que se lanzó el infame esquema de GainBitcoin Ponzi. Como se mencionó anteriormente, se alegó que Amit Bharadwaj (fallecido) y Ajay Bhradwaj jugaron un papel crucial en la orquestación de este esquema de fraude.
Al igual que cada esquema de Ponzi exitoso, el esquema GainBitcoin también atrajo a personas con un retorno mensual masivo. Prometió a los inversores un rendimiento mensual sorprendente del 10% en las inversiones de BTC durante 18 meses.
Inicialmente, todo funcionó sin problemas. Naturalmente, ayudó a los estafadores a atraer a más víctimas. Su modelo de marketing multinivel complementó significativamente su crecimiento y expansión.
El colapso comenzó cuando los retiros se cambiaron sospechosamente a una criptomoneda interna, MCAP.
En 2018, Amit Bharadwaj y su equipo, incluidos Ajay Bhradwaj, Nikunj Jain y Sahil Baghla, fueron reservados en relación con la estafa, y producidos ante un tribunal especial.
Se registraron múltiples FIR en todo el país en relación con la estafa en un período de tiempo muy corto. Teniendo en cuenta la gravedad y la naturaleza del delito, la Corte Suprema ordenó al CBI que iniciara una investigación detallada sobre este asunto.
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