Singapur se une a las filas de las principales medidas represivas internacionales contra Chen Zhi, fundador y presidente del conglomerado Prince Holding Group, también conocido como Prince Group, con sede en Camboya.
Estados Unidos y el Reino Unido han atacado a Chen este mes con sanciones coordinadas contra 146 entidades e individuos vinculados al Grupo Prince, incluidos Chen y asociados clave, en lo que se ha calificado como la acción de este tipo más grande jamás realizada contra una red cibercriminal.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos lo acusó de administrar compuestos fraudulentos en Camboya, responsables de robar miles de millones en criptomonedas a víctimas de todo el mundo. Según se informa, el Departamento del Tesoro de EE. UU. ha incautado más de 15 mil millones de dólares en activos, incluidos Bitcoin, propiedades en Londres por valor de 100 millones de libras esterlinas y tenencias en Palau, por estar vinculados a él en lo que marca la mayor incautación de criptomonedas jamás realizada.
Ahora es igual de popular en los círculos policiales de Singapur, y hay informes que afirman que la policía de Singapur está emocionante contra el Grupo Príncipe de Camboya. El 31 de octubre, la policía de Singapur reveló que había lanzado una operación coercitiva contra Chen Zhi y sus cómplices el 30 de octubre, que condujo a la incautación de activos por valor de más de 115 millones de dólares (aproximadamente 800 millones de RMB).
Como parte de la operación de aplicación de la ley, la policía de Singapur ha emitido órdenes de restricción contra un total de seis propiedades y diversos activos financieros registrados a nombre de Chen Zhi y sus cómplices. Estos activos incluían cuentas bancarias, cuentas de valores y efectivo, con un valor total estimado superior a 165 millones de dólares singapurenses. La policía también confiscó un yate, 11 vehículos y numerosas botellas de alcohol.
Chen adquiere la ciudadanía camboyana y abandona la nacionalidad china
En el sitio web de su empresa, Chen Zhi es descrito como “un empresario respetado y filántropo renombrado” cuya “visión y liderazgo han transformado a Prince Group en un grupo empresarial líder en Camboya que cumple con los estándares internacionales”.
Se crió en la provincia de Fujian, en el sureste de China, y comenzó con una pequeña empresa de juegos de Internet que no tuvo mucho éxito. Luego se mudó a Camboya a finales de 2010 o 2011, donde consiguió empleo en el sector inmobiliario.
Según BBC News, esto también fue en la época en que los chinos se reunían en Camboya por varias razones, incluido el hecho de que surgieron nuevos casinos, así como hoteles y bloques de apartamentos de lujo y llamativos.
Las cosas se vuelven extrañas cuando se considera el estatus que tenía en Camboya. No sólo se convirtió en ciudadano de otros países como Vanuatu y Chipre, sino que también tenía prósperos negocios vinculados al brazo inmobiliario de Prince, incluidos hoteles de cinco estrellas en Sihanoukville. Chen incluso recibió el título más alto otorgado por el rey de Camboya, el de “Neak Oknha”, que requiere una donación de al menos 500.000 dólares al gobierno, en 2020.
A pesar de todo esto, Chen mantuvo un perfil bajo y era un enigma, diciendo poco en espacios públicos. “Todas las personas con las que he hablado y que han trabajado directamente con él, que han estado en la misma habitación con él, lo describen como muy cortés, muy tranquilo, muy mesurado”, dice Jack Adamovic Davies, un periodista que realizó una investigación de tres años sobre Chen Zhi. “Creo que fue inteligente no ser el tipo de persona extravagante sobre la que la gente escribirá artículos sensacionalistas. Incluso aquellos que ya no quieren estar asociados con él todavía están impresionados por su carisma silencioso y su seriedad”.
Desde que se anunció la noticia de sus sanciones la semana pasada, Chen ha estado ausente sin permiso.