- Dos sospechosos fueron arrestados en un robo de criptomonedas de 243 millones de dólares que involucró sofisticadas tácticas de ingeniería social.
- Los investigadores congelaron 9 millones de dólares en activos robados y recuperaron 500.000 dólares para la víctima.
En un acontecimiento importante, las autoridades arrestaron a dos personas en relación con un atraco de 243 millones de dólares. Los presuntos autores intentaron blanquear miles de Bitcoins [BTC] a través de servicios de mezcla.
Sospechosos involucrados
El Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló el incidente en un declaración lanzado el 19 de septiembre.
Fuente: www.justice.gov
El robo fue llevado a cabo por los tres principales sospechosos, Greavys (Malone Iam), Wiz (Veer Chetal) y Box (Jeandiel Serrano). El investigador de blockchain ZachXBT jugó un papel crucial en desentrañarlo a través de la ciencia forense de blockchain.
Su investigación rastreó los activos robados en varios intercambios y criptomonedas, lo que finalmente condujo a los arrestos de Box y Greavys.
Entonces, para aquellos que no lo saben, hace exactamente un mes, el 19 de agosto, una compleja estafa de ingeniería social tuvo como objetivo a un acreedor de la ahora desaparecida empresa comercial Genesis.
Detalles de la investigación de ZachXBT
Investigador de cadena de bloques ZachXBT descubierto detalles que muestran que la víctima cayó en una llamada fraudulenta desde un número falso y se hizo pasar por un representante de soporte de Google.
Esto pone de relieve la creciente sofisticación de las estafas en el espacio criptográfico.
Fuente: ZachXBT/X
Los investigadores identificaron a Wiz al detectar un error crítico cometido durante una sesión de pantalla compartida, expuesto aún más por grabaciones de audio.
Descubrieron a Greavys al monitorear sus gastos extravagantes, que incluían compras de autos de lujo y fiestas lujosas.
Mientras tanto, Box se hacía pasar por un representante de Gemini y estaba vinculado a 18 millones de dólares en activos robados.
¿Qué más hay?
ZachXBT rastreó 3,5 millones de dólares de los fondos robados hasta un Ethereum [ETH] dirección vinculada a Greavys.
Vinculó más de 41 millones de dólares en transacciones a través de una red de direcciones ETH asociadas con Box y Wiz, dirigiendo a las autoridades a los corredores de productos de alta gama.
Los investigadores vincularon a los delincuentes con los fondos ilícitos después de que, sin darse cuenta, revelaran una dirección vinculada a compras de ropa de lujo.
Fuente: ZachXBT
Esta información resultó crucial para la investigación dirigida por CFInvestigators, zeroshadow, ZachXBT y Binance Security, quienes colectivamente congelaron más de $9 millones en activos.
De la cantidad congelada, las autoridades recuperaron con éxito aproximadamente 500.000 dólares y se los devolvieron a la víctima.
Otros ataques relacionados
Los piratas informáticos recientemente violaron el intercambio de criptomonedas indonesio Indodax y robaron alrededor de 20,5 millones de dólares en activos digitales.
Se dirigieron a las billeteras activas del intercambio, que manejan transacciones diarias y son más vulnerables a las amenazas cibernéticas.
Entre los bienes robados, se llevaron 9 mil millones de Shiba Inu [SHIB] tokens, lo que refleja una elección deliberada de apuntar a las criptomonedas populares.
Otros activos robados incluyeron cantidades sustanciales de Chainlink [LINK]Tron [TRX]Ethereum y BTC.
Por lo tanto, a medida que continúan las investigaciones y surgen nuevas amenazas, las partes interesadas deben permanecer alerta para proteger sus activos y navegar en este panorama en evolución.