Según un nuevo informe, un supuesto plan de lavado de dinero de 92 millones de dólares pasó “a través” de tres de los bancos más grandes de Estados Unidos.
Un grupo de presuntos traficantes de drogas y blanqueadores de dinero están acusados de depositar cientos de miles de dólares en fondos ilícitos en cuentas de JPMorgan Chase, Bank of America y Wells Fargo, informa CNN, citando documentos judiciales.
En una acusación, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusa a Enhua Fang, de 37 años, de liderar una célula de lavado de dinero del narcotráfico por valor de 92 millones de dólares que depositó un total de 17 millones de dólares en efectivo en bancos de todo Estados Unidos.
“[Prosecutors say] Los mensajeros de Fang hicieron más de 100 depósitos en efectivo por valor de 17 millones de dólares en bancos desde California hasta Virginia…
“Sus presuntos cómplices depositaron cientos de miles de dólares en cuentas de JPMorgan Chase, Bank of America y Wells Fargo, según documentos judiciales”.
Fang fue arrestado en Oregon en abril.
El Departamento de Justicia dice que ella era el contacto principal de los grupos narcotraficantes mexicanos y depositaba fondos ilícitos en cuentas bancarias en 20 estados, incluidos California, Florida, Illinois, Indiana, Missouri, Carolina del Norte, Tennessee, Texas, Virginia y Wisconsin, informa The Oregonian. .
Wells Fargo y Bank of America se negaron a comentar sobre las acusaciones, mientras que JPMorgan Chase no respondió a las solicitudes de una declaración.
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