Un hombre de Arizona que maestra por un esquema Crypto Ponzi de $ 13 millones se declaró culpable esta semana de lavado de dinero y conspiración para obstruir los cargos de justicia.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) dice que Vincent Anthony Mazzotta Jr., de 54 años, planeó con su coacusado David Saffron y otros para prometer fraudulentamente las ganancias de alto rendimiento de las inversiones criptográficas que pretendían depender de robots comerciales automatizados con inteligencia artificial (AI).
Mazzotta Jr. atrajo a los inversores convenciéndolos de hundir dinero en múltiples compañías de inversión criptográfica. Cuando esas compañías desaparecieron con la capital de los inversores, fue un paso más allá y creó una entidad gubernamental falsa llamada Federal Crypto Reserve (FCR), que solicitó miles de dólares adicionales de las víctimas al fingiendo investigar a esas mismas empresas.
El Departamento de Justicia dice que Mazzotta Jr. también obstruyó la justicia después del arresto inicial de Saffron al destruir la evidencia en el departamento de su coacusado, e intentó falsificar los registros de su negocio, Runway Beauty Inc., para ocultar su participación en el fraude de un gran jurado federal.
Bill ensayli, fiscal estadounidense del Distrito Central de California, advierte que a los delincuentes les gusta usar la “novedad relativa” de los activos criptográficos para aprovechar las víctimas.
Mazzotta Jr. enfrenta un máximo de 10 años de prisión por el cargo de lavado de dinero y cinco años para conspirar para obstruir la justicia.
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