Puntos clave:
- Binance está mejorando activamente su marco de cumplimiento, abordando problemas pasados y mejorando los procesos actuales bajo el liderazgo del CCO Noah Perlman.
- El ejecutivo de Binance, Tigran Gambaryan, fue detenido en Nigeria en febrero de 2024 acusado de lavado de dinero y evasión fiscal.
- Los representantes estadounidenses han presentado una resolución pidiendo la liberación inmediata de Gambaryan.
Noah Perlman, director de cumplimiento de Binance, ha enfatizado la dedicación de la compañía a la evolución de su marco de cumplimiento.
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La detención del ejecutivo de Binance Tigran Gambaryan en Nigeria y la crisis de salud
Binance está abordando problemas del pasado, adhiriéndose a su plan de cumplimiento integral y mejorando constantemente sus procesos. Perlman destacó los esfuerzos continuos de la compañía para asegurar la liberación del ejecutivo de Binance, Tigran Gambaryan, una figura clave en el equipo de cumplimiento del intercambio.
El equipo del ejecutivo de Binance, Tigran Gambaryan, desempeñó un papel crucial a la hora de ayudar a las autoridades mundiales a confiscar más de 2.200 millones de dólares en activos, incluidos 285 millones de dólares en cooperación con agencias estadounidenses como el FBI, el DOJ y la DEA.
Sin embargo, su situación dio un giro dramático en febrero de 2024 cuando fue detenido por las autoridades nigerianas durante una visita reglamentaria. Acusado de lavado de dinero, evasión fiscal e interferencia con el valor de la naira, Gambaryan ha enfrentado condiciones severas, incluida atención médica inadecuada para la malaria que contrajo mientras estaba detenido.
Representantes estadounidenses piden la liberación inmediata de Tigran Gambaryan
A pesar de una orden judicial que ordenaba su liberación en marzo de 2024, Gambaryan fue trasladado a la prisión de Kuje, conocida por sus duras condiciones. Su salud se ha deteriorado significativamente y ha tenido dificultades para recibir el tratamiento médico adecuado. Binance se mantiene firme al abogar por su liberación, enfatizando su inocencia y la falta de pruebas sustanciales en su contra.
El 10 de julio de 2024, los representantes estadounidenses Rich McCormick y French Hill presentaron una resolución pidiendo la liberación inmediata de Gambaryan. La resolución detalla sus importantes contribuciones al cumplimiento de los delitos financieros y las alarmantes circunstancias de su detención. A pesar de las irregularidades legales y la promoción constante, la situación de Gambaryan sigue siendo crítica, con continuos esfuerzos por parte de Binance y funcionarios estadounidenses para garantizar su libertad.