Un juez federal ordenó a William Koo Ichioka pagar más de 36 millones de dólares en restitución y multas por su participación en un esquema fraudulento de divisas y activos digitales, según un anuncio de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC).
Ichioka es conocido por orquestar un fraude a gran escala, defraudando a más de 100 inversores con decenas de millones de dólares mediante el comercio de criptomonedas, valores y otros vehículos de inversión.
La orden fue emitida el 19 de septiembre por el juez Vince Chhabria del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California. Ichioka debe pagar 31 millones de dólares en restitución a las víctimas y 5 millones de dólares adicionales en sanciones monetarias civiles.
El fraude, que comenzó en 2018, involucró a Ichioka solicitando fondos de inversión con falsas promesas de un rendimiento del 10% cada 30 días hábiles. Si bien algunos fondos se invirtieron en divisas y activos digitales, Ichioka mezcló el dinero con sus finanzas personales.
Usó los fondos para gastos personales, incluidos artículos de lujo como joyas, relojes y vehículos de lujo. Para ocultar sus actividades, Ichioka proporcionó a los inversores documentos financieros y extractos de cuentas falsificados.
En agosto de 2023, a Ichioka se le prohibió negociar en cualquier mercado regulado por la CFTC y se le prohibió registrarse en la CFTC luego de una orden judicial permanente.
Además, Ichioka enfrentó cargos penales paralelos por parte del Departamento de Justicia, donde se declaró culpable de múltiples cargos de fraude y fue sentenciado a 48 meses de prisión. También se le ordenó pagar 31 millones de dólares en restitución y una multa de 5 millones de dólares, además de 5 años de libertad supervisada.
La CFTC enfatizó la importancia de verificar el registro de personas o empresas que ofrecen servicios financieros y advirtió al público sobre señales de fraude comunes en sus avisos sobre fraude en productos básicos y fraude en Forex. Los denunciantes que denuncien violaciones pueden tener derecho a recibir entre el 10 y el 30 por ciento de las sanciones monetarias cobradas.