La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) pagó a un denunciante más de 1 millón de dólares por informar al regulador sobre “comercios inadecuados” relacionados con el mercado de criptomonedas.
La CFTC señala que la información del denunciante dio lugar a una acción coercitiva.
Ian McGinley, director de cumplimiento del regulador, dice que la mayoría de las denuncias de denunciantes de la CFTC en el último año fiscal estaban relacionadas con activos digitales.
“Identificar conductas ilegales en el mercado de activos digitales es una prioridad importante para la CFTC, especialmente porque los estadounidenses comunes y corrientes son cada vez más víctimas de estafas de activos digitales. Durante el último año fiscal, los casos de activos digitales representaron casi el 50% del expediente de la CFTC”.
El Programa de Denuncias otorga dinero en efectivo a quienes proporcionen voluntariamente a la CFTC información sobre violaciones de la Ley de Bolsa de Productos Básicos (CEA, por sus siglas en inglés) que conduzcan a acciones de cumplimiento exitosas con sanciones monetarias que excedan el millón de dólares.
Los denunciantes reciben entre el 10% y el 30% de las sanciones cobradas. El programa ha generado sanciones por valor de casi 3.200 millones de dólares y ha pagado alrededor de 380 millones de dólares a denunciantes desde que emitió su primera indemnización en 2014.
La CFTC ha dado luz verde a numerosas acciones coercitivas contra empresas de cifrado este año. En enero, el regulador presentó una acción de ejecución civil contra la bolsa Debiex, alegando que la plataforma se apropió indebidamente de fondos que las víctimas pretendían para el comercio de productos básicos de activos digitales.
En marzo, la CFTC y el Departamento de Justicia (DOJ) revelaron una acusación contra el intercambio de criptomonedas KuCoin y dos de sus fundadores, alegando que la empresa creó un “negocio de transmisión de dinero sin licencia” y no mantuvo una adecuada lucha contra el lavado de dinero (” AML”), no verificaron adecuadamente la identidad de sus clientes y no presentaron informes de actividades sospechosas.
Y en mayo, la CFTC ordenó a la firma de corretaje de criptomonedas Falcon Labs, registrada en Seychelles, que pagara casi 2 millones de dólares por supuestamente no registrarse con el regulador.
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