Según los informes, el Servicio Secreto de los Estados Unidos está lanzando una nueva campaña contra las estafas de criptografía con un nuevo equipo que se especializa en delitos financieros digitales.
Bloomberg informa que el Centro de Operaciones de Investigación Global de la Agencia (GIOC) utiliza software, citaciones y hojas de cálculo para identificar y perseguir a los delincuentes detrás de las estafas de criptografía fraudulentas, incluidas las operaciones de carnicería de cerdos que ofrecen inversiones falsas a las víctimas.
Citando a personas familiarizadas con el asunto, Bloomberg dice que el GIOC ya ha incautado casi $ 400 millones en activos digitales en los últimos 10 años. El Servicio Secreto en sí ya es uno de los mayores custodios criptográficos del mundo después de liderar represiones en monedas digitales como Liberty Reserve y E-Gold en la década de 1990.
Un equipo dirigido por el abogado Kali Smith, quien dirige la estrategia de criptomonedas del Servicio Secreto, está llevando a cabo talleres en diferentes países para capacitar a los agentes y fiscales para descubrir crímenes digitales.
La agencia ofrece la capacitación de forma gratuita y está particularmente interesada en las jurisdicciones en las que los delincuentes aprovechan la supervisión débil o los programas de residencia por venta.
Herrero dice Los estafadores tienen varios conceptos erróneos sobre las criptomonedas.
“Piensan que pueden usar Bitcoin y estar seguros. Pero ese no es el caso”.
El Servicio Secreto también se ha asociado con Coinbase y otros expertos de la industria como Stablecoin Emiser Tether, que brindó asistencia en casos recientes con análisis de rastreo y congelación de la billetera.
El fraude que involucra criptomonedas ahora representa la mayoría de las pérdidas de delitos de Internet en los Estados Unidos. El año pasado, los estadounidenses reportaron $ 9.3 mil millones en estafas relacionadas con criptografía o más de la mitad de los $ 16.6 mil millones reportados.
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