La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha anunciado sanciones contra personas y entidades vinculadas a una red rusa de lavado de dinero que utilizó Tether (USDT) y otras criptomonedas para facilitar transacciones ilícitas.
Las sanciones, parte de un esfuerzo conjunto con el Reino Unido y los Emiratos Árabes Unidos, tienen como objetivo desmantelar las actividades de la red.
La red, supuestamente operada por el ciudadano ucraniano George Rossi, se centraba en el Grupo TGR, que supuestamente brindaba servicios como intercambios de efectivo a criptomonedas, soluciones de tarjetas prepagas y asistencia a ciudadanos rusos para adquirir propiedades en el Reino Unido. La OFAC ha impuesto sanciones a cinco personas y cuatro entidades relacionadas con estas actividades.
TGR Group supuestamente utilizó Garantex OU, un intercambio de criptomonedas ruso sancionado por la OFAC, para procesar transacciones de USDT. Garantex ha enfrentado acusaciones de haber facilitado transacciones vinculadas al mercado oscuro de Hydra, un notorio centro de actividades ilícitas en línea.
Las operaciones del Grupo TGR abarcan múltiples jurisdicciones, incluida Wyoming, donde participa Pullman Global Solutions LLC, una empresa que supuestamente pertenece en más del 50% al ciudadano letón Andrejs Bradens. Se dice que Bradens tiene vínculos con otras entidades afiliadas a TGR, como TGR Corporate Concierge LTD, una empresa con sede en el Reino Unido.
Elena Chirkinyan, descrita como una colaboradora cercana de Rossi, jugó un papel clave en la red. Según las conclusiones del Tesoro, Chirkinyan estuvo involucrado en la transferencia de fondos de RT (anteriormente Russia Today) para apoyar las operaciones de un medio de comunicación en ruso sancionado en el Reino Unido. También supuestamente facilitó intercambios de efectivo por criptomonedas en los que se enviaba USDT a direcciones de criptomonedas a cambio de efectivo.
Chirkinyan también está acusado de ayudar a ciudadanos rusos a comprar propiedades en el Reino Unido, afianzando aún más la influencia financiera de la red.
Se reveló que Tether congeló aproximadamente 8 millones de dólares en activos conectados a la red el día en que se anunciaron las sanciones.
*Este no es un consejo de inversión.