Los fiscales han acusado a Jeremy Jordan-Jones, el fundador autodidacta de una startup de criptografía ahora desaparecida llamada Amalgam, con fraude, alegando que estafó a los inversores en su “Sham Blockchain” de más de $ 1 millón, usando el dinero para financiar un estilo de vida lujoso.
Según los fiscales, Jordan-Jones pintó a Amalgam como una compañía de tecnología que creó sistemas de pago de punto de venta basados en blockchain, que según él tenía asociaciones multimillonarias de dólares con equipos deportivos, incluidos los Golden State Warriors y un equipo profesional de fútbol en la Premier League de Inglaterra, así como un gran restaurante conglomerado con más de 500 restaurantes. Ninguna de estas asociaciones existió, dijeron los fiscales. Jordan-Jones también supuestamente solicitó inversiones de posibles inversores diciéndoles que el dinero se utilizaría para facilitar la lista de la inexistente token criptográfica de Amalgam en un intercambio de criptografía.
Si bien supuestamente giró historias para inversores, incluida una empresa de capital de riesgo, identificada en un artículo de Forbes de 2022 como Brown Venture Group, los fiscales dicen que Jordan-Jones estaba soplando su dinero en un estilo de vida lujoso para sí mismo, incluidos “hoteles y restaurantes en Miami”, pagos de automóviles y ropa de diseñador.
“Jordan-Jones, capitalizando la publicidad en torno a la tecnología blockchain, perpetró un esquema descarado para defraudar a los inversores”, dijo el fiscal estadounidense Jay Clayton en un anuncio de la prensa del martes. “Dirigió a su compañía como una innovadora startup de blockchain, respaldada por asociaciones de alto perfil. En realidad, la compañía de Jordan-Jones era una farsa, y los fondos de los inversores fueron desviados para obtener su lujoso estilo de vida. Este debería ser un ejemplo para los posibles frauditadores financieros que las mujeres y los hombres del distrito sur y el FBI están viendo a la inversión pública y el público invernalizante que a menudo usan los nuevos fraudes de los fraudes de la promesa de los nuevos. cubre sus esquemas “.
Además, los fiscales han acusado a Jordan-Jones de proporcionar documentos falsificados a una institución financiera, que utilizó para obtener fraudulentamente una tarjeta de crédito corporativa, con un saldo de $ 350,000 antes de que el banco cerrara su cuenta.
Jordan-Jones ha sido acusado de un cargo de fraude cableado, fraude de valores, haciendo declaraciones falsas a una institución financiera y robo de identidad agravado, cargos que conllevan una sentencia máxima combinada de 82 años de prisión. El cargo de robo de identidad agravado conlleva una sentencia mínima obligatoria de dos años.