Se informa que un banco estadounidense está reservando 2.600 millones de dólares adicionales mientras se prepara para pagar una multa importante a los reguladores.
TD Bank está siendo investigado por acusaciones de que bandas chinas confiaron en el prestamista para lavar 650 millones de dólares en ingresos procedentes de narcóticos ilegales entre 2016 y 2021.
Ahora, el banco se está preparando para una resolución total de la cuestión, informa Reuters, habiendo reservado más de 3.000 millones de dólares en previsión de la multa entrante, no anunciada.
Para mitigar el impacto, el banco venderá parte de su participación en Charles Schwab.
A principios de este año, surgieron informes de que TD está en conversaciones con tres reguladores estadounidenses, incluido el Departamento de Justicia (DOJ), sobre su deficiente programa ALD. En una declaración enviada a Reuters en mayo, el banco dijo que sus controles ALD no detectaron las actividades de los narcotraficantes. Un ex empleado del banco también está acusado de aceptar un soborno para facilitar las transacciones.
En su último comunicado de prensa sobre resultados, TD dice que sufrió pérdidas por una suma de 181 millones de dólares en el tercer trimestre de este año debido al impacto de las investigaciones civiles y penales sobre su programa ALD. El director ejecutivo de TD, Bharat Masrani, dice que abordar las deficiencias ALD del prestamista es una de sus principales prioridades.
“Reconocemos la gravedad de las deficiencias de nuestro programa ALD de EE. UU. y el trabajo requerido para cumplir con nuestras obligaciones y responsabilidades es de suma importancia para mí, nuestros altos líderes y nuestras Juntas Directivas.
Nuestro programa de remediación está en marcha. TD ha fortalecido su programa ALD de EE. UU. con la incorporación de líderes y talentos reconocidos a nivel mundial de toda la industria, incluidos expertos de agencias reguladoras, autoridades policiales y gubernamentales…
TD continúa trabajando de manera constructiva con nuestros reguladores y autoridades policiales para resolver nuestros asuntos AML en EE. UU. y espera brindar mayor claridad a nuestros accionistas, clientes y otras partes interesadas”.
TD dice que espera una resolución global de las investigaciones regulatorias para fin de año.
La división estadounidense de TD, con sede en Wilmington, Delaware, tiene más de 370 mil millones de dólares en activos bajo administración y actualmente es el décimo banco comercial más grande de Estados Unidos.
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