Un ciudadano mexicano ha sido sentenciado a ocho años y cuatro meses de prisión como jugador importante en una conspiración de lavado de drogas que usó criptografía.
Según un nuevo comunicado de prensa del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ), José “Meno” Martínez de Guadalajara, México, ayudó a los traficantes de drogas a lavar dinero en México.
Martínez lavó $ 5.5 millones en dinero de drogas, transfiriendo los fondos a México a través de Crypto mientras mantenía una tarifa porcentual para sí mismo.
As a result of Martinez’s dealings, the US Drug Enforcement Administration (DEA) has seized $1.35 million in bulk US currency, in addition to “approximately 3 kilograms of fentanyl, 52.77 kilograms of cocaine, 7,078.63 kilograms of unconverted methamphetamine in the form of charcoal lumps, 170 gallons of unconverted methamphetamine in the forma de aceite de coco, 140 kilogramos de metanfetamina y 15 galones de metanfetamina líquida “.
A principios de esta semana, el Departamento de Justicia también anunció que dos hombres de Florida enfrentan la posibilidad de múltiples décadas en prisión después de presuntamente maestrar un plan fraudulento para robar más de $ 100 millones de una organización sin fines de lucro establecida para administrar fondos para personas con necesidades y discapacidades especiales.
El Departamento de Justicia alega que Leo Joseph Govoni, John Leo Witeck y un co-conspirador no identificado revisaron el Centro para las necesidades especiales de la administración de fideicomisos, los fondos beneficiarios del cliente y ocultaron su malversación de fondos a través de transacciones financieras complejas, supuestamente enviando declaraciones de cuentas fraudulentas con balances falsos a sus clientes discapacitados.
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