Un juez nigeriano escuchará la próxima semana un caso de lavado de dinero que involucra al intercambio de criptomonedas Binance y dos de sus ejecutivos. La audiencia se adelantó a petición de la defensa. Originalmente programada para el 11 de octubre, la fecha de la audiencia ahora está fijada para el 2 de septiembre, según el fiscal.
Binance está acusado de lavar más de 35 millones de dólares. Los cargos también se extienden a dos de sus ejecutivos: Tigran Gambaryan, ciudadano estadounidense y jefe de cumplimiento de delitos financieros, y Nadeem Anjarwalla, gerente regional británico-keniano para África.
Tanto Binance como Gambaryan han negado los cargos. Anjarwalla, sin embargo, huyó de Nigeria antes del juicio y no ha sido detenido. Gambaryan, por otra parte, se encuentra bajo custodia nigeriana desde febrero. Según los informes, su salud ha empeorado durante su detención, según su esposa, Yuki Gambaryan.
Ha hecho un llamamiento al gobierno nigeriano para que retire los cargos por motivos humanitarios y ha pedido ayuda al gobierno estadounidense para conseguir la liberación de su marido. Además de los cargos de lavado de dinero, Binance también enfrenta acusaciones de evasión fiscal.
Se suspende el comercio de naira
El gobierno nigeriano ha responsabilizado a Binance en parte de las luchas monetarias del país. Las plataformas de criptomonedas, incluida Binance, se han vuelto populares para negociar con la naira nigeriana en medio de una escasez crónica de dólares, lo que provocó una fuerte caída de la naira.
En respuesta a las medidas enérgicas del gobierno contra los intercambios de cifrado, Binance anunció en marzo que cesaría todas las transacciones y el comercio en naira.