La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC) ha iniciado acciones legales contra una plataforma comercial falsa y sus asociados por defraudar a los inversores por 3,6 millones de dólares. El plan, dirigido a estadounidenses de origen asiático, implicaba solicitar fondos en activos fiduciarios y digitales, con falsas promesas de negociar futuros de materias primas. En cambio, los fondos fueron malversados y desviados al extranjero.
La CFTC emprende acciones legales por un plan de fraude de inversiones en Washington
La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC, por sus siglas en inglés) presentó cargos de fraude y apropiación indebida contra una plataforma de comercio de productos básicos falsa en “una estafa en línea dirigida a estadounidenses de origen asiático”, anunció el regulador el viernes. Específicamente, el organismo de control ha emprendido acciones legales contra Aipu Ltd., Qian Bai, Lan Bai, Fidefx Investments Ltd. y Chao Li, presentando un caso de ejecución civil en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Oeste de Washington. Los acusados supuestamente “solicitaron y malversaron fraudulentamente al menos 3,6 millones de dólares de al menos 32 clientes como parte de un plan de inversión fraudulento”.
Según la CFTC, la operación solicitó fondos de los clientes, incluidos tanto moneda fiduciaria como activos digitales, para negociar futuros de materias primas y contratos de divisas. Los acusados afirmaron falsamente que estos activos se negociarían en cuentas apalancadas o con margen. Sin embargo, no se produjo ninguna negociación y, en cambio, los fondos se desviaron a entidades extraterritoriales. El regulador busca múltiples formas de alivio, afirmando:
La CFTC busca restitución a los clientes defraudados, devolución de ganancias mal habidas, sanciones monetarias civiles, prohibiciones comerciales y una orden judicial permanente contra futuras violaciones de la Ley de Bolsa de Productos Básicos (CEA) y las regulaciones de la CFTC.
Los acusados utilizaron una red de abogados para convencer a los inversores de que enviaran su dinero a través de plataformas en línea. La CFTC señaló en su denuncia:
Ordenaron a los clientes que transfirieran sus activos fiduciarios y digitales a través de una serie de cuentas bancarias y billeteras digitales privadas afiliadas a los demandados.
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