La Autoridad de Conducta Financiera (FCA) colaboró con el Servicio de Policía Metropolitana para detener a dos personas, de 38 y 44 años, sospechosas de gestionar un intercambio ilícito de criptoactivos.
La operación fue motivada por sospechas de que el intercambio facilitaba transacciones que superaban los mil millones de libras esterlinas en criptoactivos no registrados.
La FCA llevó a cabo inspecciones en locales vinculados a los sospechosos, donde la policía ejecutó registros y confiscó múltiples dispositivos digitales en dos propiedades residenciales en Londres.
Tras estas acciones, ambos sospechosos fueron interrogados bajo cautela por la FCA y posteriormente puestos en libertad bajo fianza. La investigación de la FCA sigue en curso. Según las regulaciones del Reino Unido, los proveedores de intercambio de criptoactivos deben estar registrados en la FCA y cumplir con los protocolos contra el lavado de dinero para operar legalmente dentro del país.
Therese Chambers, directora ejecutiva de Aplicación y Supervisión del Mercado de la FCA, dijo: “La FCA tiene un papel importante que desempeñar para mantener el dinero sucio fuera del sistema financiero del Reino Unido. Estos arrestos muestran que haremos todo lo que esté a nuestro alcance para evitar que las empresas de cifrado operen ilegalmente en el Reino Unido”.
