La plataforma de intercambio de criptomonedas BitMEX se declara culpable de violaciones de la Ley de Secreto Bancario, según el Departamento de Justicia (DOJ).
En un nuevo comunicado de prensa, el Departamento de Justicia dice que BitMEX, fundada por el criptoempresario Arthur Hayes en 2014, violó la ley al no establecer y mantener un protocolo adecuado contra el lavado de dinero (AML).
BitMEX y sus ejecutivos fueron acusados de no registrarse intencionalmente en la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC), de no establecer un programa AML y de eludir las leyes obligatorias de conocer a su cliente (KYC).
“La compañía y sus ejecutivos sabían que debido a que BITMEX operaba en los Estados Unidos, incluso prestando servicios a clientes estadounidenses, debía implementar un programa AML que incluyera un componente KYC, pero optó por hacer alarde de esos requisitos, exigiendo solo que los clientes proporcionaran una dirección de correo electrónico. utilizar los servicios de BITMEX.
De hecho, cada alto ejecutivo sabía que los clientes que residen en los Estados Unidos continuaron accediendo a la plataforma comercial de BITMEX al menos durante o alrededor de 2018 y que las políticas de BITMEX nominalmente implementadas para evitar dicho comercio eran ineficaces o fácilmente anuladas para cumplir el objetivo final de BITMEX”.
Según el fiscal estadounidense Damien Williams, el incumplimiento de la ley por parte de BitMEX representaba una grave amenaza para el sistema financiero estadounidense.
“BitMEX se abrió como un vehículo para esquemas de evasión de sanciones y lavado de dinero a gran escala, lo que representa una grave amenaza a la integridad del sistema financiero. La declaración de culpabilidad de hoy indica nuevamente la necesidad de que las empresas de criptomonedas cumplan con la ley estadounidense si aprovechan el mercado estadounidense”.
Según el comunicado de prensa, violar la Ley de Secreto Bancario conlleva una pena máxima de cinco años de prisión y una multa.
En agosto de 2022, el ejecutivo de BitMEX, Gregory Dwyer, se admitió culpable de violaciones similares de la Ley de Secreto Bancario. Según un comunicado de prensa de ese momento, Dwyer confesó “intencionalmente no establecer, implementar y mantener un programa contra el lavado de dinero en BitMEX”.
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Imagen destacada: Shutterstock/jamesteohart/Fotomay