La policía tailandesa ha allanado las oficinas de cinco sin licencia criptomoneda Las empresas, arrestando a 11 empleados como parte de una represión más amplia en las actividades ilícitas relacionadas con la criptografía dentro de Tailandia.
Los oficiales de la División de Supresión de Crimen Económico (ECD) habían recibido órdenes de búsqueda para buscar en las instalaciones de cinco compañías que operan en las provincias de Nakhon Pathom, Samut Sakhon y Bangkok.
El comandante de ECD Thatphum Jaruprat dijo que las 11 personas arrestadas incluían una mezcla de ejecutivos y menos empleados de alto rango, y la policía también se apoderó de seis computadoras y otras pruebas.
Una investigación realizada por el ECD había determinado que las personas arrestadas habían operado ilegalmente firmas de dinero electrónico con una facturación anual combinada de aproximadamente mil millones de baht, o $ 29.3 millones.
Las empresas atacadas supuestamente habían actuado como intermediarios para inversores locales que desean comprar productos de inversión vendidos en el extranjero, lo que exigió a los clientes que transfieran dinero a las billeteras electrónicas para completar las compras transfronterizas.
Tailandia regula estrictamente a las empresas de dinero electrónico basados en Forex, con su Ley del Sistema de Pagos de 2017 que requiere que todas esas empresas se registren y aseguran licencias.
Sin embargo, según el ECD, la falta de registro de las empresas creó un riesgo de lavado de dinero, mientras que también dañó la economía al permitir el vuelo de capital.
La policía ha acusado a los 11 sospechosos de proporcionar servicios de dinero electrónico sin licencia, y no es la primera vez este año que las autoridades han tomado medidas enérgicas contra la actividad criptográfica ilegal.
La represión de la cripto de Tailandia
Enero vio que la Oficina de Investigación del Crimen Cibernético de Tailandia propone una prohibición del Polymarket, argumentando que el mercado de predicción basado en la criptografía crea “riesgos económicos y sociales”.
El mes pasado, la policía tailandesa y china congeló las criptomonedas por valor de alrededor de $ 2.5 millones después de arrestar a dos personas chinas más tarde acusadas de fraude y trata de personas.
Y solo hoy, Binance TH informó que Tailandia ha visto uno de los mayores aumentos en todo el mundo en quejas y daños de inversión, y el intercambio recibió más de 1,000 solicitudes de datos de la policía en los últimos tres años.
Dichas acciones pueden invitar a la sospecha de que Tailandia está tomando medidas enérgicas contra la criptografía, sin embargo, el asesor intergubernamental de blockchain con sede en Singapur, Anndy Lian, argumenta que las autoridades tailandesas se centran principalmente en los malos actores.
“Tienes la Oficina de Investigación de Crimen Cyber Crime (CCIB) trabajando con personas como Binance para romper estafas de carnicería de cerdo, esos híbridos desagradables de inversión romántica que han estafado millones”, dijo a los millones “, dijo Descifrar.
Lian señaló que una operación en particular, llamada Trust Nadie, resultó en numerosos arrestos de alto perfil y la incautación de sumas sustanciales, mientras que la operación posterior de la purga hizo algo similar el año pasado.
“Luego están las redadas en operaciones mineras ilegales en lugares como Chachoengsao y Surat Thani, donde atraparon a las personas robando electricidad para alimentar sus plataformas”, agregó Lian. “Esa es otra señal de que están atentos a las actividades de criptografía sombreadas”.
Lian reiteró que la policía tailandesa se está concentrando en estafadores, extorsionistas y ladrones mucho más que el espacio criptográfico en general, aunque también tiene una política de tolerancia cero para plataformas que no se registran con la Comisión de Bolsa y Valores Thai.
“La SEC ha estado presionando para bloquear los intercambios sin licencia también, como lo hicieron con Bybit y otros el año pasado, pero eso se trata más de regular el espacio que apagarlo”, explicó.
Tailandia y cripto
Pero en general, la industria de las criptomonedas en Tailandia está creciendo de manera saludable: la nación del sudeste asiático ocupó el puesto 16 en el índice de adopción de criptomonedas Global de la Cadena de Cainalysis, mientras que vio poco más de $ 50 mil millones en valor de criptomonedas recibidas entre julio de 2023 y julio de 2024.
La SEC de Tailandia también ha estado ocupada actualizando sus reglas en torno a la inversión de criptomonedas para fondos mutuos y privados, en un intento por atraer una inversión más legítima en el espacio.
“Además, con la SEC ahora que mira a Spot Bitcoin ETFS y Stablecoins, parece que están tratando de descubrir cómo manejarlo, no matarlo”, dice Lian, refiriéndose al anuncio de enero de la SEC de que puede comenzar a permitir fondos locales en negociación de Bitcoin Exchange.
Tales movimientos significan que Tailandia se encuentra en algún lugar en el medio del sudeste de las jurisdicciones de Asia cuando se trata de regulaciones criptográficas, no tan liberales como Singapur, sino “no un bloqueo total como China”, según Lian.