- Gotbit supuestamente manipuló los precios de los tokens $WATER, vendiendo más tokens de los que compraron, lo que generó preocupaciones de fraude.
- Los desarrolladores de WaterCoin transfirieron 844,44 millones de dólares de AGUA a nuevas carteras, vendiéndolas por 2,35 millones de dólares en soles, lo que generó acusaciones de manipulación.
- El FBI creó un token falso para atrapar a Gotbit, ZM Quant y CLS Global en una investigación de manipulación del mercado de cifrado de 25 millones de dólares.
La SEC, el FBI y el Departamento de Justicia de EE. UU. han presentado demandas contra Gotbit y varias otras empresas de cifrado, acusándolas de fraude y manipulación del mercado. Gotbit, un notable “creador de mercado”, supuestamente manipuló los precios de los tokens, incluido $WATER, afirmando que bajaba los precios de manera justa.
Sin embargo, vendieron muchos más tokens de los que compraron, lo que generó preocupación sobre sus motivos. Recientemente, se reveló que el equipo de desarrollo de WaterCoin transfirió 844,44 millones de dólares de AGUA a nuevas carteras, que no participaron en la preventa. Estas carteras, a su vez, vendieron los tokens por más de 2,35 millones de dólares en Solana (SOL).
La SEC, el FBI y el Departamento de Justicia de EE. UU. demandaron a #Gotbit y otras empresas de cifrado por presunto fraude y manipulación del mercado. #Gotbit afirmó anteriormente que vendieron $WATER para bajar el precio a un nivel justo.
Sin embargo, ¡#Gotbit vendió significativamente más tokens de los que compró! https://t.co/qtYsQvX6OB pic.twitter.com/8OWV5qOnMi
– Lookonchain (@lookonchain) 10 de octubre de 2024
Gotbit y otros enfrentan cargos graves
En una extensa investigación de fraude, las autoridades federales han acusado a quince personas y tres empresas de criptomonedas. Para combatir el crimen, el FBI supervisó por primera vez el desarrollo de un nuevo token.
Las empresas involucradas, incluidas Gotbit, ZM Quant y CLS Global, supuestamente inflaron los volúmenes de tokens para engañar a los inversores. En consecuencia, se han incautado más de 25 millones de dólares en criptomonedas. Varios acusados ya han sido arrestados y algunos han aceptado declararse culpables.
El director ejecutivo de Gotbit, Aleksei Andriunin, fue arrestado en Portugal, junto con otros dos empleados acusados de “comercio de lavado” desde 2018. El comercio de lavado, que implica autocomercio para inflar falsamente el volumen de tokens, es una estrategia de manipulación antigua pero efectiva.
Además, otras empresas como ZM Quant y CLS Global fueron sorprendidas manipulando un token creado por el FBI. Al aumentar artificialmente el volumen, pretendían aumentar el valor del token antes de venderlo, dejando a los inversores minoristas perdidos.
Más arrestos y demandas civiles
La investigación se ha ampliado a otros tokens, incluidos Saitama y Robo Inu, ambos vinculados a Gotbit. Además de Gotbit, empresas como Lillian Finance y VZZN también enfrentan cargos de fraude. Sus fundadores, junto con varias personas relacionadas con Pham, han sido acusados de manipulación del mercado.
Las demandas civiles presentadas por la SEC de EE. UU. buscan interdictos permanentes y sanciones financieras contra los acusados. La represión revela la profundidad de la manipulación de la criptomoneda. Las autoridades están decididas a hacer justicia a aquellos defraudados por estos esquemas.