Según se informa, dos comerciantes de oro con sede en EE. UU. se declaran culpables de su papel en una estafa a nivel nacional que involucra criptomonedas.
Según un nuevo informe de The State, Kenneth Brown Jr. y Nicholas Shepard, los operadores de la bolsa de oro y metales preciosos Golden Eagle, acordaron declararse culpables de un cargo federal de conspiración para cometer fraude electrónico y fraude postal.
El dúo supuestamente formaba parte de una “gran red de lavado bien establecida” que despilfarró 600.000 dólares de las víctimas entre 2021 y 2022.
La estafa supuestamente involucra a Brown and Shepard’s Golden Eagle, que recibió cheques de víctimas de una estafa romántica conocida como matanza de cerdos. En este esquema, los malos actores utilizan personas en línea para establecer relaciones íntimas con las víctimas y lograr que inviertan en oportunidades fraudulentas.
Según los fiscales, las víctimas de la estafa romántica enviaron su propio dinero a Golden Eagle. Las víctimas también recibieron dinero de empresas comprometidas, presumiblemente para servir como ganancias falsas obtenidas de las inversiones fraudulentas, pero los fondos finalmente también se enviaron a Golden Eagle.
Posteriormente, los fondos se transferirían a la ahora desaparecida plataforma criptográfica Voyager antes de convertir el dinero en activos digitales.
Sin embargo, en un correo electrónico a The State, el abogado de Brown dice que los hombres también son víctimas de la estafa y no sabían que estaban participando en ella.
“Lo que nadie cuestiona es que el señor Brown y su cuñado, el señor Shepard, fueron preparados para esta conducta por miembros de una gran y bien establecida red de lavado. Nuestros clientes no sabían cómo estas personas estaban desplumando a los usuarios finales.
Brown quedó devastado cuando se dio cuenta de que el dinero que estaba convirtiendo en criptomonedas supuestamente provenía de víctimas de una estafa romántica. Inmediatamente comenzó a cooperar [with authorities] y también perdió voluntariamente una cantidad sustancial de bienes para satisfacer la mayor parte de la restitución”.
Brown y Shepard enfrentan una pena máxima de 20 años tras las rejas y una multa máxima de 250.000 dólares.
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