Cinco estados de EE. UU. han llegado a un acuerdo con el propietario y los operadores de un supuesto plan de inversión en criptomonedas de mil millones de dólares.
El plan, encabezado por Josip Heit y su Grupo GSB, atrajo a los inversores con promesas de propiedad parcial tokenizada en un rascacielos, inversiones en el metaverso y una criptomoneda supuestamente convertible en oro, según Bloomberg.
Según los términos del acuerdo y según un comunicado de prensa, Heit y GSB acordarán cesar y desistir de ofrecer o vender valores no registrados en los estados donde se realiza el acuerdo sin “admitir o negar ninguna violación de la ley” por parte de GSB.
Avi Perry y Alex Spiro, abogados que representan a Heit y GSB, anunciaron que los estados que llegaron al acuerdo retirarán todas las acusaciones anteriores de fraude o prácticas deshonestas como parte del acuerdo.
No se impondrán sanciones monetarias; en cambio, Heit y las empresas GSB han acordado reembolsar a todos los clientes estadounidenses elegibles en los estados donde se asientan.
“Damos la bienvenida a este acuerdo… Estamos comprometidos a reembolsar a todos los clientes elegibles a través del proceso de reclamo. Nuestros clientes siempre son lo primero. Proteger la marca, nuestra reputación y nuestros clientes es nuestra principal prioridad”.
Josip Heit, presidente de GSB Alemania
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Detalles del fraude criptográfico
El plan, que involucraba a cientos de miles de inversores, colapsó después de no lograr recaudar los 175 millones de dólares necesarios mediante la venta de criptomonedas vinculadas al proyecto del rascacielos. Las pérdidas comerciales posteriores informadas por GSB en octubre de 2023 exacerbaron la situación, lo que llevó a retiros restringidos para muchos inversores, según Bloomberg.
El acuerdo actual incluye Texas, Alabama, Arizona, Arkansas y Georgia, según el regulador de valores de Texas. Si el estado o provincia respectivo de un cliente pasa a formar parte del acuerdo, aquellos que hayan invertido en cualquiera de los productos de GSB, desde tokens de criptomonedas hasta programas educativos, deberían ser elegibles para un reembolso.
La Junta de Valores del Estado de Texas, que dirigió la investigación, anunció que el acuerdo está diseñado para garantizar que los inversores en EE.UU. y Canadá reciban el 100% de sus depósitos, menos cualquier retiro.
AlixPartners LP, conocida por manejar el proceso de reclamaciones en los casos de Bernie Madoff y FTX, gestionará los reembolsos.
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