Estados Unidos acusó a un empresario de realizar una operación de criptomonedas sin licencia que supuestamente permitía transacciones secretas “no registradas”.
Transacciones criptográficas sin licencia: el empresario Christopher Scanlon acusado de cargos federales
Christopher James Scanlon, un empresario con sede en Florida, enfrenta cargos federales por supuestamente operar un negocio de transmisión de criptomonedas y moneda fiduciaria sin licencia, anunció el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ). Scanlon, originario de Utah, fue arrestado el 10 de octubre en el Aeropuerto Internacional de Miami y luego se declaró inocente en el tribunal federal de Newark.
Según la acusación, Scanlon, director ejecutivo de Aurae Lifestyle y Club Swan, gestionaba entidades como PMA Media Group y AU Card LLC, que proporcionaban criptomonedas y servicios financieros tradicionales. Los fiscales afirman que estas empresas nunca fueron registradas como transmisores de dinero ante la FinCEN, como exige la ley federal.
De 2015 a 2019, se alega que Scanlon manejó transacciones financieras en nombre de clientes de alto patrimonio sin aprobación regulatoria, incluidas las llamadas transacciones de criptomonedas “no registradas”. Los documentos judiciales describen un caso en el que Scanlon ejecutó una transacción “fantasma” para un cliente que enfrentaba cargos separados en un esquema de minería de criptomonedas a gran escala. En mensajes, el cliente le pidió a Scanlon que ocultara la transacción de los registros de la cuenta, lo que provocó que Scanlon respondiera: “Boo”. El DOJ describió: “Scanlon intercambió mensajes con el cliente, quien solicitó que la transacción se mantuviera fuera del libro mayor de la cuenta del cliente como una transacción ‘fantasma'”.
Actualmente, todos los cargos son acusaciones y se presume que Scanlon es inocente hasta que se demuestre lo contrario. El Departamento de Justicia señaló:
El cargo de conspiración conlleva una pena máxima de cinco años de prisión y una multa de hasta 250.000 dólares o el doble de la ganancia pecuniaria para el acusado o la pérdida para las víctimas, lo que sea mayor.