En noviembre, la SEC publicó solo un comunicado de litigio relacionado con las criptomonedas, alegando un plan de fraude de valores de 115 millones de dólares contra Eng Taing y su empresa, Touzi Capital, LLC. Según la denuncia, Taing prometió a los inversores la oportunidad de financiar operaciones de criptominería de vanguardia y negocios de rehabilitación de deuda, presentando estas inversiones como estables y altamente rentables.
El siguiente editorial de opinión fue escrito por Alex Forehand y Michael Handelsman para Kelman.Law.
La SEC apunta a un plan de fraude criptográfico de 115 millones de dólares: Touzi Capital enfrenta acusaciones de mala gestión y apropiación indebida
Sin embargo, lo que los inversores creían que eran oportunidades para un crecimiento confiable resultaron ser empresas arriesgadas y mal administradas que estaban al borde del colapso. Detrás de escena, los fondos de los inversores supuestamente se mezclaron entre las diversas entidades de Touzi Capital y se apropiaron indebidamente para el uso personal de Taing.
Para empeorar las cosas, Taing y Touzi Capital exacerbaron el daño al promocionar falsas promesas de rentabilidad y seguridad a sus inversores. Las ofertas de rehabilitación de deuda, comercializadas como inversiones de alto rendimiento similares a cuentas del mercado monetario, eran en cambio apuestas arriesgadas vinculadas a empresas de terceros en quiebra. Cuando estos terceros finalmente incumplieron, Touzi Capital ocultó su morosidad y continuó solicitando nuevos inversores.
Mientras tanto, el negocio minero fue descrito como una forma infalible de generar bitcoins y otros criptoactivos a costos inferiores a los del mercado mediante el uso de “contratos de energía fija” y equipos de última generación. Sin embargo, en realidad, los precios de la energía fluctuaban enormemente, los equipos se estropeaban periódicamente y los verdaderos costes de la minería estaban ocultos a los inversores.
Ahora, mientras Touzi Capital continúa desmoronándose, a los inversores no les queda más que el silencio de Taing, quien, según se informa, todavía controla millones de dólares en bitcoins guardados en billeteras virtuales. La demanda busca medidas cautelares permanentes, multas elevadas, devolución de ganancias obtenidas ilícitamente y una prohibición de por vida para que Taing se desempeñe como funcionario corporativo. Una vez más, la SEC le hace saber a la industria que no hay lugar para comportamientos engañosos en los mercados.
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La revisión de Kelman PLLC de las publicaciones de litigios criptográficos de la SEC para octubre de 2024 se puede encontrar aquí.