El máximo órgano legislativo de Taiwán, el Yuan Legislativo, aprobó oficialmente una ley que modifica la legislación contra el lavado de dinero (AML) del país para incluir los activos digitales. La ley ahora exige que los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) de la región se adhieran a las políticas ALD.
Según los informes, las empresas que buscan ofrecer servicios de activos virtuales o servicios de pago de terceros en Taiwán deben establecer un sistema ALD e informar su capacidad. Además, quienes incumplan las normas modificadas se enfrentan a fuertes multas.
El incumplimiento de las nuevas leyes podría dar lugar a penas de prisión de hasta dos años y multas de hasta 5 millones de nuevos dólares taiwaneses (153.000 dólares). El Yuan Legislativo afirma que las nuevas leyes tienen como objetivo “fortalecer las operaciones de prevención del fraude, combatir las redes de fraude y proteger a las víctimas, con medidas de prevención del fraude en las áreas financiera, de telecomunicaciones y de la economía digital”.
Los proveedores de servicios de activos virtuales también deberán monitorear las transacciones e informar a las autoridades sobre transacciones sospechosas que involucren activos digitales. Se ha puesto en marcha un mecanismo de investigación interbancaria para verificar estas transacciones y congelar los fondos antes de que sea demasiado tarde.
Además, para proteger los derechos de las víctimas, las plataformas de activos digitales deben devolver de inmediato las criptomonedas restantes cuando las autoridades lo notifiquen. Mientras estén involucrados en tales situaciones, los proveedores de servicios están exentos de obligaciones y responsabilidades de confidencialidad.
El Yuan Legislativo también ha prohibido los anuncios, que podrían estar relacionados con fraudes. Esto llega en un momento en el que prevalecen los criptodelitos que utilizan esquemas fraudulentos. Estos incidentes utilizan plataformas como X (anteriormente Twitter) e Instagram para atrapar a los usuarios y robar sus criptomonedas.
Como se informó anteriormente, el proveedor líder de servicios de telecomunicaciones Taiwan Mobile compró recientemente un intercambio de criptomonedas y se convirtió en la segunda empresa en obtener una licencia como proveedor de servicios de activos virtuales en Taiwán.
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