La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) y el Departamento de Justicia acusaron al fundador de la plataforma de redes sociales criptográficas BitClout de fraude electrónico y venta de valores no registrados.
Según documentos judiciales, Nader Al-Naji, conocido con el seudónimo de “Diamondhands”, recaudó aproximadamente 257 millones de dólares con la venta del token nativo de BitClout, BTCLT. Al-Naji hizo creer a los inversores que el dinero se utilizaría para pagarle a él y a otros empleados de BitClout, pero en lugar de eso gastó “más de 7 millones de dólares de fondos de inversores en gastos personales”, incluido el alquiler de una mansión en Beverly Hills y la entrega de “dinero en efectivo extravagante” a los miembros de su familia. regalos”, dijo un comunicado de prensa de la SEC el martes.
Al-Naji fue arrestado el sábado y presentado ante un juez en California el lunes, dijo el Departamento de Justicia.
La SEC ha acusado a Al-Naji de tomar medidas para hacer que BitClout parezca un proyecto descentralizado sin “ninguna empresa detrás… sólo monedas y código”. Además de utilizar un seudónimo, la denuncia de la SEC señaló que Al-Naji “supuestamente obtuvo una carta de un destacado bufete de abogados que opinaba, basándose en sus caracterizaciones erróneas de la naturaleza de su proyecto, que no era probable que BTCLT fuera considerado valores bajo la ley federal”. ley.”
“Como se alega en nuestra denuncia, Al-Naji intentó evadir las leyes federales de valores y defraudar al público inversor, creyendo erróneamente que ‘ser descentralizado ‘falso’ generalmente confunde a los reguladores y los disuade de perseguirlo'”, dijo Gurbir S. Grewal , Director de la División de Cumplimiento de la SEC en un comunicado de prensa. “Obviamente está equivocado: como hemos demostrado una y otra vez, y como se refleja en las detalladas alegaciones de la SEC aquí, nos guiamos por las realidades económicas, no por las etiquetas de los cosméticos. El dedicado personal de la SEC descubrió las mentiras de Al-Naji y ahora lo responsabilizará por engañar a los inversores”.
Varios miembros de la familia de Al-Naji, incluidas su esposa y su madre, son nombrados como demandados en compensación por los fondos de inversionistas que les transfirió Al-Naji en la demanda de la SEC.
Los fiscales del Distrito Sur de Nueva York han presentado cargos penales paralelos contra Al-Naji. Al-Naji ha sido acusado de un cargo de fraude electrónico para el esquema BitClout, un cargo que conlleva una sentencia máxima de 20 años de prisión si es declarado culpable.