Tren de Aragua, una banda criminal de origen venezolano, ha sido sancionada por la OFAC como una organización transnacional dedicada al secuestro, la trata de personas, la extorsión y otras conductas ilegales. El Departamento del Tesoro de EE. UU. también afirmó que la organización había utilizado criptomonedas para blanquear los procedimientos de sus actividades hasta cierto punto.
OFAC agrega a Tren De Aragua como entidad designada para diversos delitos, incluido el lavado de dinero criptográfico
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) está fortaleciendo su control sobre las organizaciones criminales que aprovechan las criptomonedas para sus delitos. La organización multinacional Tren de Aragua, de origen venezolano, ha sido recientemente agregada a la Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) por sus acciones criminales en todo el continente sudamericano.
Según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, la organización ha estado involucrada en varias actividades criminales, centrando sus acciones en migrantes desesperados que abandonan Venezuela con la esperanza de encontrar un refugio seguro en otras naciones del continente. El departamento enumera la minería ilegal, el secuestro, la trata de personas, la extorsión y el tráfico de drogas ilícitas como cocaína y MDMA como parte de los delitos atribuidos a la acción del Tren de Aragua en todo el continente.
En su comunicado de prensa, la OFAC afirma que Tren de Aragua “se infiltró en economías criminales locales en América del Sur, estableció operaciones financieras transnacionales y lavó fondos a través de criptomonedas”, sin especificar los métodos o canales utilizados para este fin.
Los vínculos entre el Tren de Aragua y las criptomonedas no son nuevos. En septiembre, cuando el gobierno venezolano ejecutó una redada masiva en el centro penitenciario de Tocorón, un bastión de la organización, se encontró en el complejo una granja minera de bitcoins con un número no revelado de mineros.
El subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian Nelson, destacó que “desplegarán todas las herramientas y autoridades contra organizaciones como el Tren de Aragua que se aprovechan de poblaciones vulnerables para generar ingresos, participan en una variedad de actividades criminales transfronterizas y abusan del sistema financiero estadounidense”. .”