Según los informes, Rusia envió la friolera de $ 5 mil millones a través de los gigantes bancarios JPMorgan Chase y Citigroup en un esquema para evitar las sanciones de los Estados Unidos.
Según un informe del Wall Street Journal citando a “personas familiarizadas con el asunto”, los investigadores del Departamento de Justicia (DOJ) creen que Rusia utilizó un banco controlado por el estado para trasladar miles de millones de dólares a través de los bancos estadounidenses corresponsales y finalmente en Turquía, disfrazando el disfrazado de la disfrazada del estado. Transferencias masivas como fondos para una planta nuclear.
Rusia está acusada de utilizar entidades no autorizadas, incluidas Gazprombank, un prestamista estatal que permite a los países europeos importar combustibles de Rusia, en un intento de establecer un fondo de dólar en alta mar en el banco de Ziraat de propiedad estatal de Turquía.
Una investigación del DOJ encontró que Gazprombank cambió $ 3 mil millones a Citibank y $ 2 mil millones a través de JPMorgan. Los grandes pagos activaron alarmas en el DOJ, lo que llevó a las autoridades a bloquear y congelar la transacción de persecución de $ 2 mil millones.
El Departamento de Justicia presentó una demanda civil el año pasado para apoderarse de los $ 2 mil millones congelados. Pero, según los informes, la Casa Blanca solicitó al Departamento de Justicia que retrocediera en medio de las preocupaciones de que la orden podría antagonizar a Turquía, un país que atiende gran importancia a los intereses de los Estados Unidos en el Medio Oriente.
El Departamento de Justicia también dice que no está investigando a JPMorgan o Citi por ninguna irregularidad para facilitar las transferencias de mil millones de dólares.
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