Esta mañana, una carta presentada por la defensa de los desarrolladores de la billetera de Samourai, Keonne Rodríguez y William Lonergan Hill reveló que El Distrito Sur de Nueva York (SDNY) había suprimido la evidencia exculpatoria en el caso penal.
Según la presentación, la fiscalía había consultado a FinCen antes de la acusación de los desarrolladores sobre la viabilidad de presentar cargos de transmisión de dinero sin licencia contra un servicio no custodial.
“Un mezclador como Samourai que no toma la custodia de la criptomoneda al poseer las llaves privadas sugeriría fuertemente que Samourai no está actuando como MSB”, dijo Fincen a los fiscales, según la presentación.
En las comunicaciones internas, los fiscales declararon que pueden presentar cargos basados en el “control funcional” del código, probablemente refiriéndose al control de Samourai sobre la interfaz de usuario y el servidor Coinjoin de Samourai Wallet. La fiscalía declaró que tal argumento “nunca se ha abordado en la guía”, reconociendo que “podría ser un argumento difícil de hacer”.
Las comunicaciones entre FinCen y SDNY se revelaron luego de una llamada solicitud de Brady, ordenando al gobierno que entregue cualquier evidencia que pueda exonerar a los desarrolladores de los cargos.
Se requiere que el gobierno entregue pruebas exculpatorias a la defensa dos semanas después de presentar su acusación a más tardar. La revelación tardía de tales materiales altamente relevantes ahora puede haber engañado a la corte, alega la carta, que afecta tanto los requisitos de fianza establecidos en los desarrolladores como la inclinación del juez a negar la presentación de una moción para desestimar.
La defensa ahora está buscando una audiencia para determinar posibles remedios para la conducta de SDNY, incluido el desestimación de cargos.
“Es difícil imaginar un ejemplo más claro de ‘regulación por enjuiciamiento’ que lo que tenemos aquí”, dice la defensa, refiriéndose a la Memo de Blache reciente. “El regulador relevante que le dice a los fiscales que la billetera de Samourai no era un transmisor de dinero, bajo la misma guía pública en la que el Sr. Rodríguez y el Sr. Hill confiaron para guiar su conducta, y los fiscales que continúan y los acusaron para operar un negocio de servicios de dinero sin licencia de todos modos”.
La postura de Fincen sobre los proveedores de servicios no custodiales compartidos con SDNY se hace eco de su Orientación de 2019que declaró que “un proveedor de billetera de criptomonedas se clasificará como un transmisor de dinero si” el host tiene un control independiente total sobre el valor (aunque está obligado contractualmente a acceder al valor solo a las instrucciones del propietario) “.
Grupos de defensa y académicos legales tienen por igual hace mucho tiempo argumentado que la fiscalía de los desarrolladores de billeteras de Samourai, así como el enjuiciamiento de los desarrolladores de tornados en efectivo, la tormenta romana y el semenovo romano, constituyen una clara violación de la guía de FinCen.
Mientras que la solicitud Brady de Samourai fue exitosa, un solicitud similar Hecho por el desarrollador de Cash Tornado Roman Storm intentando obligar al gobierno a revelar “cualquier material recibido de OFAC y FinCen ya no producido, incluidas las comunicaciones sustantivas con esas agencias” fue denegado el año pasado, ya que el gobierno argumentó que FinCen no es parte del equipo de fiscalía en el caso.
Como tormenta señala en xfue arrestado el mismo día en que los fiscales de la billetera de Samourai consultaron a Fincen sobre la viabilidad de los cargos de transmisión de dinero sin licencia, lo que hace que SDNY también haya sido consciente del tramo de sus cargos por la totalidad del enjuiciamiento de Tormenta.
“FinCen informó explícitamente a los fiscales de SDNY que el diseño no custodial de Samourai Wallet no requirió licencias de transmisor de dinero, sin embargo, el Departamento de Justicia acusó a los desarrolladores independientemente”, dijo a la revista Bitcoin a la revista Bitcoin Institute de Bitcoin Policy Institute, a la revista Bitcoin. “Este enjuiciamiento ejemplifica la regulación por acusación penal, desafiando directamente la directiva del diputado AG Blanche y socavando las políticas criptográficas de la administración Trump”.
“Brady Violation”, escribe el experto en el lavado de dinero JW Verret en X. “El caso debe ser lanzado solo, y mucho menos el nuevo memorando del Departamento de Justicia que ordena efectivamente a SDNY que abandone el caso”.
“El hecho de que los fiscales intentaran retener esta información de la defensa es una violación ética grave y pueden terminar lanzando el caso”, le dice a Bitcoin a la revista Bitcoin. “Eso es si el Departamento de Justicia no lo suelta todo, dado que la justicia principal ha ordenado efectivamente que se eliminen los casos como este”.
“Como hemos dicho”, escribe Peter Van Valkenburgh de Coincenter en X, “los procesamientos de transmisión de dinero sin licencia del DOJ son directamente en contra del estado de derecho. Hoy obtuvimos una confirmación adicional de que la enjuiciamiento entendía que contradice la orientación regulatoria de larga data, pero trajo cargos de todos modos”.
“Se deduce que si no fueran transmisores de dinero bajo la guía de Fincen”, afirma la defensa en su carta, “entonces no podrían ser procesados por no tener una licencia y no implementar controles de lavado de dinero”, aludiendo que el caso contra los desarrolladores de billeteras de Samourai debería ser expulsado por completo.
Esta es una publicación invitada de L0LA L33TZ. Las opiniones expresadas son completamente suyas y no reflejan necesariamente las de la revista BTC Inc o Bitcoin.