NUEVA YORK-Hay al menos un hecho que tanto la defensa como la fiscalía están de acuerdo en el juicio de lavado de dinero criminal en curso del desarrollador de software Roman Storm: el producto que ayudó a crear y administrar, una herramienta de privacidad criptografía una vez popular llamada Tornado Cash, fue explotado por piratas informáticos y cibernético para lavar su dinero sucio.
En lo que las partes no están de acuerdo, y la pregunta fundamental en el corazón del juicio de Storm es si Storm pudo prevenir este comportamiento, si él sabía qué delincuentes estaban usando el protocolo de efectivo de Tornado y cómo y, lo más importante, si debería ser considerado criminalmente responsable de crear una herramienta que solían cubrir sus pistas.
Storm, de 36 años, ha sido acusado de conspiración para cometer lavado de dinero, conspiración para violar las sanciones de los Estados Unidos y la conspiración para operar un negocio sin licencia de transmisión de dinero, cargos que, si la tormenta es condenado, conlleva una sentencia máxima combinada de 45 años en prisión. Su juicio comenzó en Manhattan el lunes, y los argumentos de apertura tuvieron lugar el martes por la tarde después de que los abogados seleccionaron a un jurado de 12 personas para supervisar el juicio de tres semanas.
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Durante las declaraciones de apertura del gobierno, el fiscal Kevin Mosley le dijo al jurado que Roman Storm “sabía que su negocio estaba lavando dinero sucio” y que ganó millones de dólares haciéndolo. Mosley dijo que el jurado vería una foto de Storm con una camiseta con una foto de una lavadora con el logotipo de Tornado Cash, evidencia de que supuestamente sabía exactamente para qué se estaba utilizando Tornado Cash.
Storm, dijo Mosley, hizo la vista gorda a los piratas informáticos usando su plataforma e ignoró las súplicas de las víctimas de estafas que se acercaron a él, pidiendo ayuda para recuperar su dinero. Aunque los fiscales afirman que Storm les dijo a las víctimas que no podía ayudarlas o ignorarlas por completo, Mosley dijo que Storm mantuvo el control total sobre la plataforma de tornado en efectivo, incluso ajustándolo “para que sea aún mejor que los delincuentes oculten su dinero”.
Algunos de los usuarios de Tornado Cash incluyeron la infame organización de piratería patrocinada por el estado de Corea del Norte, The Lazarus Group, que usó Tornado Cash para lavar los ingresos de su truco 2022 de la red Ronin de Axie Infinity. Mosley le dijo al jurado que, al facilitar el lavado de dinero del grupo Lázaro, Storm y sus “conspiradores”, los compañeros desarrolladores Alexey Pertsev y Roman Semenov, violaron las sanciones de los Estados Unidos contra Corea del Norte. Mosley dijo que Storm sabía que Tornado Cash estaba ayudando a Corea del Norte a transferir las sanciones de los Estados Unidos porque supuestamente envió un mensaje de texto a Semenov y Pertsev: “Chicos, hemos terminado” después de que la noticia del hack de Axie Infinity se rompió.
Los abogados de Storm, por supuesto, ven los hechos del caso de manera muy diferente. En sus declaraciones iniciales al jurado, Keri Axel, socia de Waymaker LLP, dijo que el texto de Storm a Pertsev y Semenov después de que el Axie Infinity Hack no tuvo nada que ver con las sanciones, y todo lo que tiene que ver con el impacto del hack en la reputación de Tornado Cash, al igual que el precio de la tope torrente, que sufrió en la estación de la holk. La camiseta de la lavadora, dijo, era una broma “de mal gusto”.
Storm, dijo Axel, no trabajó con piratas informáticos o estafadores, y no quería que usen su producto.
“Estos delincuentes, actuando sin ninguna ayuda de romano [Storm]Cash mal usado de Tornado “, dijo Axel.” No verá ninguna evidencia de que se comunicara con ellos o los ayudó, absolutamente ninguno “. El hecho de que Tornado Cash fue explotado continuamente por los malos actores “finalmente mataron su sueño” de crear una herramienta de privacidad que fue ampliamente adoptada y respetada en toda la comunidad criptográfica, dijo Axel.
Es la privacidad, y la necesidad legítima y el deseo de ello, que se encuentra en el centro de la defensa de Storm. Sus abogados le dijeron al jurado que su cliente, un ciudadano estadounidense nacido en Kazajstán que se enseñó a codificar mientras trabajaba en trabajos extraños como un niño de autobuses y un guardia de seguridad antes de saltar a la industria tecnológica, se inspiró para crear una herramienta de privacidad después de conocer al cofundador de Ethereum, Vitalik Buterin, a quien ella describió al jurado como un “cripto Rockstar”.
Si bien Axel admitió que Tornado Cash fue “mal utilizado” por los malos actores, dijo que representaban a una minoría de los usuarios de la herramienta, la mayoría de los cuales, según ella, eran personas normales que usaban efectivo de Tornado para preservar su privacidad.
“No es un delito hacer algo útil que las personas malas usen mal”, dijo Axel, comparando el efectivo de Tornado con un teléfono inteligente usado para estafar a las personas, o un martillo solía entrar en hogares.
Ella explicó al jurado que, debido a que la cadena de bloques es pública y fácil de buscar, cualquier dirección de billetera conocida puede ser registrada y sus transacciones (y el valor de su contenido) pueden ser visto por cualquier persona. Axel explicó que, en la industria criptográfica, la pérdida de privacidad ha llevado a la reciente serie de secuestros y ataques contra individuos y ejecutivos de alto nivel de redes.
“¿Cómo te sentirías si alguien tomara tu cuenta bancaria y la hubiera publicado en Internet?” Axel le preguntó al jurado. “Te sentirías expuesto y probablemente inseguro”.
Axel le dijo al jurado que escucharían el testimonio de una gran cantidad de víctimas y piratas informáticos, ninguno de los cuales podría estar directamente conectado con la tormenta romana. Los hackers, dijo, solo testificaron “con la esperanza de que puedan obtener clemencia en sus propios casos penales” y que Tormenta carecía del poder para ayudar a sus víctimas.
Primer testigo
Después de que la apertura concluyó las declaraciones, el gobierno llamó a su primer testigo, un residente de Georgia, nacido en Taiwán, llamado Hanfeng Ling. La Sra. Ling le dijo a la corte cómo fue víctima de una estafa de carnicería de cerdo en el otoño de 2021, que comenzó con un mensaje de WhatsApp de número erróneo. El estafador convenció a Ling de transferir casi $ 200,000 de su cuenta de ahorros para comprar criptografía y luego “invertir” la criptografía en una plataforma de comercio de divisas falsas.
El testimonio de la Sra. Ling continuará el miércoles. Nathan Rehn, el fiscal principal, le dijo al tribunal que espera que su testimonio sea seguido por cuatro testigos más del gobierno el miércoles.
Se espera que la mayor parte del juicio de Storm tenga lugar durante tres semanas, seguido de deliberación del jurado.