Los cofundadores del desaparecido servicio de minería criptográfica Hashflare le pidieron a un juez estadounidense que les dedicara el tiempo de prisión adicional después de admitir fraude, pero los fiscales dicen que merecen una década en prisión por orquestar un esquema Ponzi de $ 577 millones.
En un memorando de sentencia presentado el miércoles al juez de la Corte Federal de Seattle, Robert Lasnik, los fiscales argumentaron que Sergei Potapenko e Ivan Turõgin merecen 10 años de prisión por el “crimen horrible” que causó alrededor de $ 300 millones en pérdidas de víctimas.
Los fiscales argumentaron que la sentencia de una década sería tal como hashflare es el fraude más grande que el tribunal había probado, pero Potapenko y Turõgin dijeron en su memorando de sentencia presentada el mismo día que la sentencia sería excesiva, citando su cooperación y tiempo ya atendido en la custodia de Estonia.
La pareja fue arrestada en Estonia en noviembre de 2022 y estuvo tras las rejas durante 16 meses antes de ser extraditado a los Estados Unidos en mayo de 2024, donde se declararon culpables de conspiración para cometer fraude al cable. Están en libertad bajo fianza en los Estados Unidos con su audiencia de sentencia programada para el 14 de agosto.
Hashflare no causó pérdidas, argumentan los fundadores
Los abogados de Potapenko y Turõgin argumentaron en su memorando de sentencia conjunta que, a pesar de exagerar la capacidad minera de Hashflare, los clientes de la compañía finalmente recibieron criptografía por valor mucho más que sus inversiones iniciales, principalmente debido al aumento de los precios de la cripto de mercado desde que el esquema cerró.
Argumentaron que 390,000 clientes que gastaron $ 487 millones en contratos mineros de Hashflare han retirado desde entonces $ 2.3 mil millones, y afirmaron que los clientes no han experimentado tantas dificultades financieras como los fiscales lo han hecho.
El dúo dijo que a todas las víctimas potenciales se pagarán en su totalidad, probablemente por los más de $ 400 millones en activos perdidos como parte de su acuerdo de culpabilidad en febrero.
La pareja cometió un “crimen horrible”, dicen los fiscales
En su sumisión de sentencia, los fiscales se centraron en el tamaño y la escala del fraude de Hashflare, calificándolo de un “crimen horrible” que causó alrededor de $ 300 millones en pérdidas de víctimas, con gran parte de los ingresos utilizados para financiar Potapenko y los “Lavish Lifestyles” de Turõgin “.
Dijeron que la pareja vendió contratos mineros de $ 577 millones a alrededor de 440,000 clientes entre 2015 y 2019, publicando devoluciones falsas de los inversores y pagándolos con fondos de clientes más nuevos.
Fuente: Inteligencia de Arkham
“Hashflare demostró ser un esquema clásico de Ponzi”, argumentaron los fiscales.
Agregaron que la oración debe “reflejar la gravedad del delito” y servir como “disuasión adecuada” para proteger al público de los crímenes futuros de naturaleza similar.
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Los fiscales desestimaron la idea de que un tribunal de Estonia debería haber escuchado el caso, señalando que más de 50,000 de los 440,000 clientes de Hashflare tenían su sede en los Estados Unidos e invirtieron colectivamente más de $ 130 millones en el esquema.
Los fundadores de Hashflare quieren regresar a casa
Potapenko y Turõgin todavía buscan deportación a su Estonia nativa, lo que provoca posibles implicaciones sobre cómo los tribunales estadounidenses manejan a los ciudadanos extranjeros en casos de criptométricos transfronterizos.
A pesar de que un tribunal les ordenó permanecer en los EE. UU., La pareja dijo en abril que recibieron una carta del Departamento de Seguridad Nacional que les dirigía que “deportaran de inmediato”, lo que causó una considerable confusión por sus futuros.
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