Los fiscales federales dicen que ocho personas han sido sentenciadas por sus roles en un esquema de varios años que defraudó los programas de ayuda de los Estados Unidos y 19 de más de $ 17 millones.
El Departamento de Justicia (DOJ) acaba de anunciar la conclusión de una investigación que comenzó con los cargos en 2021.
Según los documentos judiciales, el grupo de estafadores presentó solicitudes fraudulentas tanto al programa de protección de cheque de pago (PPP) como al programa de préstamo de desastres de lesiones económicas (EIDL). Los programas se crearon durante la pandemia para proporcionar asistencia financiera de emergencia a pequeñas empresas e individuos por cuenta propia.
Los investigadores dijeron que la conspiración utilizó documentos fabricados, registros comerciales falsos y esfuerzos coordinados para obtener fondos que luego fueron desviados para uso personal. Los fiscales dijeron que las solicitudes fraudulentas privaron a las empresas legítimas de ayuda destinadas a cubrir la nómina, el alquiler y otros gastos esenciales durante la crisis Covid-19.
El DOJ señala que con la sentencia ahora completa, todos los participantes en el esquema han sido responsables. En total, los acusados recibieron una combinación de términos de prisión, detención del hogar y confinamiento comunitario, junto con órdenes de restitución.
Las autoridades dijeron que el fraude de alivio de la pandemia sigue siendo una prioridad para las agencias federales de cumplimiento.
Desde 2020, los fiscales han acusado a más de 3.500 acusados en todo el país de delitos relacionados con fondos de alivio mal utilizados, recuperando miles de millones a través de acciones penales y civiles, según el Departamento de Justicia.
Imagen generada: Midjourney