La Administradora de Valores de Canadá (CSA) ha emitido una advertencia sobre la proliferación de “grupos de inversión” fraudulentos en las redes sociales. Estos grupos utilizan plataformas como Facebook e Instagram para atraer a inversores desprevenidos con promesas de altos rendimientos, sólo para dejarlos con pérdidas significativas.
CSA mencionó que estas estafas, comúnmente conocidas como “pump and dump”, explotan las redes sociales para engañar a posibles inversores. Los estafadores comienzan promocionando fuertemente una acción de la que poseen acciones, inflando artificialmente su precio. Una vez que suficientes inversores compran a un precio elevado, los estafadores venden sus acciones, lo que provoca que el precio de las acciones caiga en picado y deja a los nuevos inversores con pérdidas sustanciales.
Una forma en que funciona la estafa es a través de chats privados de WhatsApp, donde los estafadores promocionan sus grupos en las redes sociales y posteriormente invitan a inversores a chats grupales cifrados. Otros utilizan credenciales falsas, se hacen pasar por profesionales registrados o afirman estar afiliados a empresas o celebridades legítimas.
Según el organismo de control canadiense, otros estafadores utilizan un modelo de objetivo cambiante. Al principio, podrían hablar de acciones conocidas, pero luego empujarían a los inversores hacia acciones más riesgosas y menos conocidas, que a menudo cotizan en mercados extranjeros como Hong Kong.
CSA también ha determinado que el individuo sin escrúpulos también podría utilizar tácticas de presión persuadiendo agresivamente a los inversores a comprometer grandes sumas, incluyendo préstamos de amigos y familiares.
CSA advierte a los inversores
Tras estos hallazgos, el regulador ha instado a los usuarios a protegerse contra estas estafas siendo cautelosos con los consejos de inversión no solicitados en las redes sociales. La CSA también ha instado a los usuarios a realizar la debida diligencia, incluida la investigación sobre los antecedentes, las calificaciones y el historial disciplinario de los asesores de inversiones utilizando la Búsqueda de Registro Nacional de la CSA.