Los documentos judiciales presentados por la oficina del Fiscal de los Estados Unidos relacionados con el ex director ejecutivo de FTX Digital Markets, Ryan Salame, revelan que el gobierno discutió áreas adicionales de posible exposición criminal con sus abogados, incluida su supuesta participación en un plan de soborno en las Bahamas, “evidencia de cantidades de distribución, tráfico de narcóticos, ” y “pagar por prostitutas”.
Esta presentación fue una de varias pruebas incluidas con un memorando en oposición a la petición previamente retirada de Salame de un auto de error. coram nobis. Salame había presentado su moción para argumentar que el gobierno había brindado “garantías de que no continuaría investigando a Michelle Bond si Salame se declaraba culpable” y que su acusación posterior significaba que su condena debería anularse.
A pesar de su intento de retirar la moción, el juez Lewis Kaplan ordenó que “las partes presentarán los documentos” originalmente previstos para esa moción y comparecerán a una audiencia.
Este memorando está relacionado con esa orden y contiene notas de las conversaciones entre los fiscales estadounidenses y los abogados defensores de Salame y Bond.
Leer más: La Ley del Primer Paso puede no aplicarse a SBF o Ryan Salame
Disputa central
La moción original de Salame y la garantía de que la investigación sobre Bond terminaría si aceptaba declararse culpable afirmaban específicamente que “el gobierno utilizó las negociaciones de declaración de culpabilidad para amenazar” Vínculo.
La presentación de Salame afirma además que “los abogados del gobierno comunicaron que dejarían de investigar a Bond”.
Cuando retiró la moción, señaló que “Salame mantiene los hechos expuestos en la petición” que había sido presentada previamente.
Esta nueva presentación del gobierno desafía este argumento de Salame. Una prueba contenía la exposición criminal mencionada anteriormente y también destacó la afirmación de la fiscal federal adjunta Danielle Sassoon de que “sin hacer promesas fuera de los cuatro puntos del acuerdo de declaración de culpabilidad, pero como suele ser la práctica aquí, si llegamos a una resolución, esperamos que concluiremos los aspectos de nuestra investigación que conciernen a RS pero no a SBF”.
Las notas contemporáneas de una llamada de mayo de 2023 con los abogados de Bond y Salame incluyen la observación de Sassoon, “explicó que, a la luz de su continua representación de Michelle, quería aclarar que antes de continuar las discusiones sobre la posible disposición de Ryan, dejar en claro que ven a Ryan y Michelle como separados”. , la resolución de su caso no afectará el caso de ella ni la investigación de su conducta”.
Además, incluye una anotación que parece mostrar que Jason Linder, uno de los abogados que representa a Bond y Salame, reconoce esto.
“Comprendido. En la conversación del viernes después de la orden de registro, pensé que había dicho que no había promesas fuera del acuerdo de declaración de culpabilidad, pero la declaración de culpabilidad generalmente resolverá la investigación sobre la conducta de Ryan que no involucra a Sam”, decía.
Sassoon señaló además: “A la luz de esa conversación, quería dejar muy claro que consideramos las discusiones entre Michelle y Ryan como separadas, que una disposición sobre Ryan no resolverá la investigación de la conducta de Michelle y, en la medida en que todo lo dicho anteriormente se entendiera de otra manera, es decir. reemplazado por este llamado”.
Al parecer, Linder volvió a expresar su reconocimiento.
Un conjunto adicional de notas de la oficina del Fiscal Federal relacionadas con una llamada de abril de 2024 relata una disputa en la que los abogados que representan a Bond y Salame estaban “sorprendidos y alarmados de que la investigación aún esté en curso y casi en su conclusión” y aparentemente señaló además que “la oficina concluiría investigación sobre Ryan que no sea material de SBF” y que esto “significaba que dejaría de investigar” a Bond.
Además, los correos electrónicos de junio de este año del bufete de abogados que representa a Bond y Salame afirman que sus notas de esa llamada “no reflejan la declaración que nos contó en nuestra llamada anterior, ni reflejan la declaración que hizo a continuación sobre una disposición en la que el Sr. Salame no resuelve la investigación de la conducta de la Sra. Bond”.
En conjunto, parece que el gobierno afirmó (como mínimo) que aceptar esta declaración pondría fin a la investigación sobre Salame, aparte de las cuestiones relacionadas con Bankman-Fried. Los abogados de Salame y Bond parecen haber entendido que una investigación sobre los presuntos crímenes de Bond (que involucraban a Salame) ya no sería investigada.
Existe otra implicación potencial, destacada por la criptoinvestigadora Molly White, a saber, que la falta de comunicación adecuada de estos problemas puede haber conducido a decisiones familiares.
Una de las pruebas que contiene notas que detallan una conversación entre los abogados incluye a los abogados de Bond y Salame afirmando que debido a su creencia de que Bond no sería investigado, ellos “tuvieron un bebe juntos.”
Salame anunció que Bond se había divorciado el mismo día en que fue acusada.
Leer más: Ryan Salame está blanqueando su papel en FTX y Alameda
Las acusaciones adicionales contra Salame
Uno de los documentos contiene áreas de otras posibles conductas criminales de las que el gobierno consideró acusar a Salame.
Estos incluyen que Salame estuvo directamente involucrado en un plan para lavar el comercio para acceder a fondos congelados en China con cuentas configuradas utilizando las identidades de “prostitutas tailandesas”. Caroline Ellison, ex directora ejecutiva de Alameda Research, testificó sobre este mismo plan.
Sin embargo, el documento también señaló que en abril de 2023, Sassoon creía que había “evidencia insuficiente de que RS estuviera al tanto de las tergiversaciones hacia los clientes de FTX, aunque eso podría cambiar”.
Esta concesión se ve algo atenuada por la nota de que creían que “RS sabía que los fondos de los clientes de FTX estaban mezclados y AR estaba gastando esos fondos”.