El gobierno sudafricano está reforzando su control sobre el comercio de criptomonedas. Las autoridades tributarias (SARS) están emitiendo avisos fiscales y aclarando regulaciones, probablemente utilizando inteligencia artificial para identificar a los comerciantes que no cumplen. Mientras tanto, el banco central ha aclarado las reglas para las compras de criptomonedas, permitiendo a los individuos una inversión limitada pero restringiendo las empresas.
El SARS utiliza IA para localizar a los evasores de impuestos
Según se informa, South African Revenue Services (SARS) ha intensificado su enfoque en los comerciantes de criptomonedas. La agencia está emitiendo avisos fiscales y aclarando las normas de control de cambios. Según un informe, el SARS basa estas acciones en información obtenida de los intercambios de cifrado.
Este enfoque representa una escalada en los esfuerzos del SARS para hacer cumplir el cumplimiento tributario dentro del sector criptográfico. Sigue la reciente decisión de Sudáfrica de reconocer formalmente los intercambios de activos digitales como instituciones financieras, lo que los convierte en uno de los primeros países africanos en hacerlo.
Desde entonces, la Autoridad de Conducta del Sector Financiero (FSCA) ha emitido licencias a varias docenas de empresas de activos digitales. Según las regulaciones que rigen los criptoactivos, estas entidades autorizadas deben compartir cierta información con el SARS. El incumplimiento de este requisito puede considerarse un delito penal según la legislación fiscal sudafricana.
El informe, escrito por expertos en impuestos de Webber Wentzel, también sugiere que el SARS podría estar utilizando inteligencia artificial (IA) para identificar a los comerciantes de criptomonedas que no cumplen con las normas.
“Para combatir el incumplimiento, Sars parece estar aprovechando la tecnología de inteligencia artificial (IA). Sin embargo, el alcance total de la implementación de la IA para identificar a los comerciantes de criptomonedas que no cumplen las normas sigue siendo incierto. Este enfoque innovador refleja el compromiso de Sars de modernizar sus mecanismos de aplicación para abordar las complejidades del comercio de activos digitales”, afirmaron los expertos.
Mientras tanto, los expertos señalaron que el Banco de la Reserva de Sudáfrica (SARB) ha aclarado su postura sobre la compra de criptoactivos. Según la SARB, las personas pueden utilizar su asignación discrecional única o su asignación de capital extranjero para adquirir criptoactivos, pero las empresas no pueden invertir en ellos mediante la dispensa de inversión extranjera directa. La SARB también ha declarado que las transferencias transfronterizas o de divisas únicamente para compras de criptoactivos no están permitidas según las regulaciones de control de cambios.
En consecuencia, el mayor escrutinio por parte del SARS y la SARB significa una nueva era de responsabilidad y transparencia. Los comerciantes ahora deben navegar por este panorama regulatorio más complejo para garantizar el cumplimiento y evitar sanciones. Los expertos también advierten que los días de operar sin supervisión han terminado y los comerciantes deben aprender a adaptarse a estos cambios para proteger sus intereses financieros.