La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) ha presentado una demanda contra tres personas y cinco empresas por supuestamente realizar estafas de matanza de cerdos, un tipo de estafa de inversión basada en la confianza en la que los estafadores se hacen amigos de las víctimas a través de aplicaciones de redes sociales basadas en texto, se ganan su confianza y convencerlos de invertir grandes cantidades de dinero en plataformas criptográficas ficticias antes de robar sus fondos y desaparecer.
Las dos demandas presentadas el martes son las primeras acciones de ejecución de la SEC que alegan este tipo de estafa criptográfica, y se producen un día antes de que el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes de EE. UU. celebre una audiencia sobre las estafas de matanza de cerdos.
“Las estafas de inversión en relaciones, incluidas aquellas que involucran inversiones en criptoactivos, representan un riesgo de daño catastrófico para los inversores minoristas, y la amenaza aumenta rápidamente a medida que estas estafas se vuelven más populares entre los estafadores”, dijo Gurbir S. Grewal, Director de la División de Inversión de la SEC. Ejecución en comunicado de prensa. “En estos dos casos, alegamos que los estafadores crearon ecosistemas criptográficos falsos que mostraban información falsa a los inversores. Nuestras acusaciones sirven como recordatorio al público para que esté en alerta máxima sobre posibles estafas que involucran oportunidades de inversión promovidas por extraños en las redes sociales”.
La demanda de la SEC contra la supuesta plataforma de comercio de criptomonedas NanoBit alega que los participantes en el plan, incluidos tres residentes estadounidenses nombrados en la demanda, Jiajie Liu, de 28 años, de Los Ángeles, California, Fei Liao, de 29 años, de San Gabriel, California. , y Hua Zhao, de 26 años, de Flushing, Nueva York, participaron en un plan coordinado para defraudar al menos a 18 inversores por casi un millón de dólares en criptoactivos y moneda fiduciaria.
Liao, Zhao y Liu supuestamente se hicieron pasar por profesionales de la industria financiera en grupos de WhatsApp y atrajeron a posibles inversores para que pusieran su dinero en la plataforma de NanoBit. Aunque la plataforma parecía mostrar a los inversores que sus activos estaban generando dinero, cuando intentaron retirarse no pudieron y los estafadores desaparecieron.
La otra demanda de la SEC presentada el martes, contra otra plataforma de comercio de cifrado falsa denominada CoinW6, alega que participantes anónimos en el plan defraudaron al menos a 11 inversores por 2,2 millones de dólares entre julio de 2022 y diciembre de 2023.
Sin embargo, en lugar de pretender ser profesionales de las finanzas, los participantes del plan CoinW6 supuestamente tomaron la apariencia de “profesionales jóvenes y atractivos” que pretendían tropezar con el perfil de las redes sociales de una víctima antes de intentar entablar una relación romántica con ella.
Como es el caso en muchas operaciones de matanza de cerdos, los estafadores de CoinW6 supuestamente pasaron semanas desarrollando relaciones románticas a través de mensajes de texto antes de mencionar las criptomonedas. Después de clavar sus garras firmemente en las víctimas, que en ese momento creían que sus conexiones románticas eran genuinas, los estafadores introducían la idea de invertir en CoinW6.
Según la denuncia, la interfaz en línea mostraría a las víctimas que sus inversiones estaban generando retornos significativos, y los estafadores las presionarían para que invirtieran más y más dinero en la plataforma, a veces “incluso recomendando que los inversores retiraran fondos de las cuentas de jubilación o tomaran prestado dinero de amigos y familiares para generar mayores retornos en CoinW6”, a menudo pretendiendo retirarse románticamente.
Un informe reciente del FBI encontró que los inversores perdieron una cifra récord de 5.600 millones de dólares por fraude criptográfico el año pasado, de los cuales 4.000 millones de dólares se perdieron en estafas de inversión, incluidas estafas de matanza de cerdos.
