Está previsto que el cofundador de Binance, Changpeng Zhao, conocido en el mundo de las criptomonedas como “CZ”, sea liberado el viernes por la noche, tras pasar cuatro meses en prisión tras declararse culpable de no “mantener un programa eficaz contra el lavado de dinero”. “
Aunque oficialmente estaba previsto que su condena en prisión terminara el domingo, según las normas penitenciarias, los reclusos cuya fecha oficial de liberación está fijada para un fin de semana o un día festivo pueden ser liberados el último día laborable anterior, a menos que las circunstancias justifiquen una mayor detención.
A pesar de cuándo es liberado, Zhao enfrenta estrictas limitaciones en su participación en Binance, el mayor intercambio de criptomonedas del mundo por volumen de operaciones, que fundó en 2017.
Los problemas legales de Zhao comenzaron en 2021, cuando los reguladores globales examinaron cada vez más las operaciones de la bolsa.
Las autoridades acusaron a la empresa de operar sin la licencia adecuada, gestionar una bolsa de valores sin licencia, no cumplir con las normas contra el lavado de dinero (AML) y facilitar prácticas comerciales ilegales. Las operaciones expansivas de Binance y su naturaleza descentralizada generaron advertencias por parte de los reguladores financieros en varios países, incluida la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido y la Agencia de Servicios Financieros de Japón.
En marzo de 2023, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC) presentó una demanda contra Binance, acusando a la empresa de permitir a los residentes de EE. UU. negociar derivados criptográficos sin el registro adecuado, violando la ley federal de EE. UU. La CFTC también alegó que el intercambio, bajo el liderazgo de Zhao, tenía protocolos inadecuados de Conozca a su Cliente (KYC) y AML, lo que potencialmente facilitaba actividades ilícitas.
Posteriormente, el Departamento de Justicia (DOJ) presentó sus propios cargos relacionados con la operación de un intercambio no registrado y la manipulación del mercado. Zhao finalmente fue condenado en 2024, lo que le impuso multas por valor de cientos de millones de dólares e impuso condiciones estrictas a su futura participación en Binance y el sector criptográfico.
Antes de Binance, Zhao había dejado una huella en el espacio criptográfico antes de fundar Binance.
Con experiencia en tecnología, trabajó en blockchain.info como Jefe de Desarrollo y se desempeñó como CTO en OKCoin. En 2017, cofundó Binance, que rápidamente se convirtió en un actor dominante en el mercado de las criptomonedas, atrayendo a millones de usuarios en todo el mundo.
Sin embargo, el rápido crecimiento de Binance y el enfoque asertivo de Zhao hacia la expansión a menudo eludieron los límites regulatorios.
Binance operó en varias jurisdicciones sin las licencias adecuadas, lo que generó escrutinio y críticas regulatorias. A pesar de las múltiples advertencias de los reguladores globales, Zhao sostuvo que las finanzas descentralizadas (DeFi) deberían operar independientemente de las reglas financieras tradicionales. Este desafío, sin embargo, le provocó problemas legales, lo que resultó en su condena y su eliminación de las operaciones diarias de Binance.
Tras su liberación, Zhao enfrenta estrictas limitaciones en sus actividades dentro de Binance y la industria de la criptografía en general. Como parte de su acuerdo, se le prohíbe desempeñar cualquier función ejecutiva o estratégica dentro de Binance y no puede participar en las operaciones diarias de la empresa, incluidas las transacciones comerciales, de marketing o regulatorias. Además, Zhao no puede participar en actividades directamente relacionadas con intercambios de cifrado o servicios comerciales durante un período específico.
“Estamos encantados de que CZ esté en casa con su familia. Si bien ya no administra ni opera Binance, estamos emocionados de ver qué hará a continuación”, dijo un portavoz de Binance en una nota enviada a Descifrar. “Desde el año pasado, Binance ha seguido prosperando bajo el liderazgo de nuestro equipo actual, superando los 230 millones de usuarios en todo el mundo, y estamos orgullosos de seguir liderando la industria de manera responsable”.
Editado por Stacy Elliott.