Nigeria reinicia un caso de lavado de dinero de 35 millones de dólares contra Binance

El organismo de control de delitos financieros de Nigeria modificó su demanda contra Binance y uno de sus ejecutivos, acusando al intercambio de lavar más de 35 millones de dólares.

La Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC) presentó esta semana la demanda enmendada al juez Emeka Nwite del Tribunal Superior Federal de Abuja, informan los medios locales. Alega que Binance y su gerente regional fugitivo, Nadeem Anjarwalla, ocultaron 35,4 millones de dólares generados por el intercambio de sus operaciones en Nigeria a pesar de saber que el dinero era producto de actividades ilegales.

La batalla legal de la EFCC contra Binance comenzó a principios de este año cuando la agencia acusó al intercambio y a dos de sus ejecutivos de lavado de dinero y evasión fiscal. Anjarwalla escapó de su detención en Abuja y ha estado prófugo desde entonces. Su colega, Tigran Gambaryan, que dirige el departamento de cumplimiento de delitos financieros de Binance, estuvo detenido durante ocho meses. Fue liberado hace un mes, y su mala salud y las exigencias diplomáticas del gobierno de Estados Unidos jugaron un papel importante.

En su demanda enmendada, la EFCC alega que Binance ofrecía servicios financieros sin una licencia válida (lo que se ha convertido en una especie de manual de estrategia de Binance a nivel mundial). También negoció tipos de cambio en el país sin autorización, acusación que los operadores de las casas de cambio del país habían lanzado contra la casa de cambio hace un año.

Los medios locales informan que, dado que Binance no estuvo representado en la audiencia de esta semana, se presentó automáticamente una declaración de no culpabilidad para permitir que el tribunal continuara con el juicio.

La revitalizada represión de la moneda digital en Nigeria

La renovada búsqueda de Binance se produce cuando la EFCC condenó a media docena de empresas locales de activos digitales por operaciones ilegales de divisas. El más reciente es Plip Global, que se declaró culpable de convertir dólares estadounidenses a naira a través de monedas estables respaldadas por dólares sin una licencia válida. Supuestamente, Plip tampoco informó a la EFCC una transferencia de 100 millones de naira (59.000 dólares) a su cuenta, violando las leyes ALM. Un juez federal de Abuja ordenó a la empresa perder 14.750 dólares y pagar una multa de 300 dólares.

Hace tres semanas, la EFCC obtuvo condenas contra otras dos empresas de ‘criptomonedas’, Chimera Log y Egomsinachi, por delitos similares y ordenó la confiscación de 29.500 dólares retenidos en sus cuentas.

La nueva represión de la EFCC se alinea con el enfoque de Nigeria este año, donde ha reforzado su supervisión sobre el sector de activos digitales. La nación de África occidental ha purgado bolsas extraterritoriales como Coinbase (NASDAQ: COIN), KuCoin y bolsas locales autorizadas para proteger mejor a los inversores. Busha Digital y Quidax fueron las dos primeras plataformas locales en recibir la licencia.

Aún así, al país le queda un largo camino por recorrer para erradicar los delitos relacionados con las monedas digitales. Un informe reciente de la empresa de soluciones de identidad Sumsub encontró que Nigeria tiene el mayor número de casos de fraude de identidad, que se ha extendido al sector de activos digitales.

“El creciente uso de criptomonedas en Nigeria ha brindado a los estafadores nuevas oportunidades de fraude”, comentó Hannes Bezuidenhout, vicepresidente de Sumsub para África.

“Los estafadores se han aprovechado de esto [adoption]lanzando esquemas de estafa de criptomonedas, plataformas de inversión falsas y ofertas iniciales de monedas fraudulentas. El relativo anonimato de las transacciones de criptomonedas hace que sea más difícil para las autoridades rastrear actividades fraudulentas”, añadió.

Si bien los líderes de la industria financiera reconocen la necesidad de proteger a los inversores, el enfoque de Nigeria ha dividido opiniones. Algunos, como Obinna Iwuno, dicen que el mejor camino a seguir es el intercambio de licencias y la implementación de regulaciones. Este enfoque equilibra la protección de los inversores y la promoción de la innovación.

Otros, sin embargo, creen que la moneda digital plantea mayores riesgos para los nigerianos y que el gobierno debería tomar medidas más drásticas. En declaraciones a los medios después de un reciente evento de la industria, el experto en finanzas local Kingsley Aguoru instó al gobierno a impulsar eNaira como una mejor alternativa a las monedas digitales descentralizadas.

“Las criptomonedas, aunque innovadoras, exhiben una alta volatilidad y cambios de valor impredecibles”, afirmó, y agregó que no cumplen con las tres funciones del dinero: depósito de valor, medio de cambio y unidad de cuenta.

“Para que una moneda cumpla estas funciones, debe tener un valor estable, métricas de precios consistentes y facilitar transacciones eficientes. Las criptomonedas luchan por cumplir con estos estándares”, dijo.

Sudáfrica emite licencia para el intercambio panafricano Tarjeta Amarilla

El intercambio panafricano Yellow Card se ha convertido en el último en Sudáfrica en obtener una licencia de Proveedor de Servicios de Activos Cripto (CASP) bajo el régimen regulatorio compatible con Bitcoin del país.

La bolsa inició sus operaciones en Sudáfrica bajo una subsidiaria local en 2020 bajo el antiguo marco regulatorio. Desde entonces, ha ampliado sus operaciones para capitalizar la adopción cada vez mayor en el país.

“Yellow Card South Africa es ahora un proveedor de servicios financieros (FSP) autorizado en Sudáfrica. El alcance de la autorización abarca los criptoactivos, pero puede ampliarse fácilmente para incluir otros activos financieros, incluidas acciones y valores tokenizados”, dijo la bolsa en un comunicado a los medios de comunicación.

Yellow Card se une a otros como EA Capital, Luno y VALR, que obtuvieron sus licencias a principios de este año.

“Esperamos aprovechar nuestra cartera de licencias en Sudáfrica y explorar cómo eso permitirá generar más oportunidades, no sólo en Sudáfrica y la región de la SADC, sino en todo el continente”, afirmó la empresa.

Desde su lanzamiento hace seis años, Yellow Card ha procesado más de $3 mil millones en volumen de activos digitales y ahora presta servicios a 20 países africanos. Un volumen cada vez mayor de acciones proviene de monedas estables, que se han convertido en un elemento básico de la revolución africana de los activos digitales. Dado que la mayoría de las monedas son inestables y la mayor parte del continente lucha por costosas vías de transferencia transfronteriza, la región ha adoptado las monedas estables en los últimos años.

El fundador Chris Maurice confirmó este aumento en la adopción de monedas estables a CoinGeek a principios de este año y, en una entrevista con Bloomberg hace una semana, señaló: “En este punto, todos los que puedas nombrar y que estén haciendo negocios en el continente africano están usando monedas estables de alguna forma”. o forma.”

Yellow Card también está en conversaciones con la SEC de Nigeria sobre la obtención de una licencia en el marco del Programa de Incubación Reguladora Acelerada de la agencia. Reveló que presentó su solicitud al regulador hace meses y ha estado esperando comentarios. Tras su purga de bolsas extraterritoriales, Nigeria solo ha autorizado dos bolsas este año: Busha Digital y Quidax.

Sudáfrica sigue siendo uno de los mercados de activos digitales más grandes del continente. Según Chainalysis, el país recibió 26.000 millones de dólares en activos digitales el año pasado, con un notable aumento de la actividad institucional.

Sin embargo, los consumidores minoristas son la columna vertebral de la revolución, siendo las transferencias de fondos y los pagos transfronterizos las aplicaciones más comunes. Centbee, la billetera Bitcoin con sede en Johannesburgo, ha sido uno de los actores clave en el sector de activos digitales del país. Su fácil incorporación, su amplio alcance comercial y sus bajas tarifas y transacciones instantáneas impulsadas por BSV han impulsado su popularidad.

Ver: El futuro ya llegó a Nigeria

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