El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha sancionado a cinco personas y cuatro entidades vinculadas al Grupo TGR, un sofisticado servicio de evasión de sanciones internacionales que atiende a las élites rusas.
El Grupo TGR, que se cree que está dirigido por el ciudadano ucraniano George Rossi, utilizó criptomonedas, incluido Tether (USDT), para ayudar a sus clientes, incluidos oligarcas rusos, bandas de ransomware y sindicatos criminales internacionales, a ocultar sus actividades ilícitas mediante una variedad de técnicas de lavado de dinero ( incluido el intercambio en persona de efectivo por criptomonedas y tarjetas de crédito prepagas) para eludir las sanciones internacionales, según un comunicado de prensa del miércoles del Departamento del Tesoro. Tether, el emisor de la moneda estable vinculada al dólar, congeló tokens por valor de 8 millones de dólares mantenidos en más de 30 billeteras el mismo día.
“A través del Grupo TGR, las élites rusas buscaron explotar los activos digitales, en particular las monedas estables respaldadas por dólares estadounidenses, para evadir las sanciones estadounidenses e internacionales, enriqueciéndose aún más a sí mismas y al Kremlin”, dijo el subsecretario interino de Terrorismo e Inteligencia Financiera, Bradley Smith, en un comunicado. . “Estados Unidos, junto con nuestros aliados y socios, sigue comprometido a interrumpir cualquier intento de Rusia de utilizar activos digitales u otros esquemas financieros ilícitos para acumular, almacenar y transferir sus ganancias obtenidas ilícitamente”.
Las sanciones son el resultado de una investigación conjunta con la Agencia Nacional contra el Crimen (NCA) del Reino Unido, el gobierno de los Emiratos Árabes Unidos y otras dos agencias estadounidenses: la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) y la Administración de Control de Drogas (DEA). La investigación, denominada Operación Desestabilizar por la NCA, se ha saldado con más de 80 detenciones y la Incautación de más de 25 millones de dólares. en efectivo y criptomonedas.
Rossi y dos de sus asociados, la rusa Elena Chirkinyan y el letón Andrejs Bradens, fueron incluidos en las sanciones del miércoles. Otros dos rusos atados a Ekaterina Zhdanova, ya sancionada (el líder de la operación rusa de blanqueo de dinero The Smart Group), Khadzi-Murat Dalgatovich Magomedov y Nikita Valdimirovich Krasnov, también fueron sancionados.
Las entidades sancionadas incluyen tres controladas por Rossi y Chirkinyan: TGR Partners, la principal entidad con sede en Moscú, una entidad del Reino Unido llamada TGR Corporate Concierge LTD, una empresa con sede en los Emiratos Árabes Unidos llamada TGR-DWC-LLC.
Las otras entidades sancionadas, la experta en electrónica Siam Expert Trading Company Limited, con sede en Tailandia, y Pullman Global Solutions LLC, con sede en Sheridan, Wyoming, están controladas por Bradens.
Tether incluyó en la lista negra más de 30 direcciones de billetera que contenían más de $8 millones en conjunto el miércoles, aunque un representante de Tether se negó a comentar sobre “casos individuales” cuando se le preguntó si las direcciones recientemente incluidas en la lista negra estaban vinculadas al Grupo TGR.
“Tether condena inequívocamente el uso ilegal de monedas estables y está totalmente comprometido a combatir las actividades ilícitas”, añadió el portavoz. “Con Tether, cada acción se realiza en línea, cada transacción es rastreable, cada activo puede ser incautado y cada delincuente puede ser capturado. El hecho de que esta operación haya sido cerrada es testimonio de la rastreabilidad y detención de los delincuentes y su uso ilícito del USDT”.
En octubre, informó el Wall Street Journal que Tether estaba siendo investigado por el gobierno de EE. UU. por potencialmente violar sanciones y reglas contra el lavado de dinero. La correa tiene negado firmemente la exactitud del informe.
