Las autoridades taiwanesas han detenido a un hombre de 30 años, identificado como Chen, por operar como comerciante de moneda virtual no registrado bajo las nuevas regulaciones contra el lavado de dinero.
Chen, con sede en Kaohsiung, había estado utilizando grupos de Facebook para solicitar intercambios de criptomonedas y organizar transacciones en persona en las que intercambiaba Tether (USDT) por efectivo.
A pesar de la nueva ley, Chen supuestamente completó cientos de transacciones en menos de un mes, vendiendo 400.000 USDT y obteniendo una ganancia de NT$800.000. La policía lo arrestó el 24 de diciembre y confiscó computadoras, teléfonos móviles, cajas registradoras y cajas fuertes como prueba.
Este es el primer caso de este tipo desde que el sistema de registro de proveedores de servicios de activos virtuales entró en vigor el 30 de noviembre de 2024, según el medio de comunicación local The Liberty Times.
El sistema, dispuesto por la Ley de Prevención del Lavado de Dinero, prohíbe a entidades no registradas ofrecer servicios de activos virtuales.
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Comerciantes de monedas no registrados
En otra redada, las autoridades atacaron un “estudio de comerciante de monedas” no registrado en Chengdu Road en Taipei. Se descubrió que la operación, dirigida por empleados de apellido Lin y Liu, vendía USDT con una prima del 10%.
Las investigaciones revelaron que el estudio generó más de NT$200 millones en ventas el mes pasado, lo que arrojó una ganancia de NT$20 millones, o aproximadamente 600.000 dólares. Según los informes, los empleados del estudio cobraban NT$ 40.000 mensuales.
La Comisión de Supervisión Financiera ha enfatizado que solo 26 entidades registradas están autorizadas a brindar servicios de activos virtuales. Participar en el comercio ilegal de divisas puede dar lugar a sanciones, que incluyen hasta dos años de prisión o multas de hasta NT$5 millones.
Las autoridades han aumentado la vigilancia de las plataformas en línea para identificar operaciones ilícitas y están instando al público a realizar transacciones únicamente con proveedores aprobados.
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