El Tribunal Popular del Condado de Pingjiang, la provincia de Hunan, ha clasificado el comercio de futuros en un intercambio de criptografía como juego.
El fallo ha resultado en la convicción de varios empleados de BKEX Exchange y promotores externos como cómplices en el delito de abrir un casino. Sin embargo, la mayoría de las oraciones fueron suspendidas en última instancia.
Bkex Exchange y las acusaciones de juego
El Bkex Exchange, fundado en 2018 por Ji Jiaming, es fundamental para el caso. Wu Blockchain, citando juicios penales publicados recientemente, informó que Ji Jiaming está huyendo.
BKEX Exchange se estableció inicialmente bajo Chengdu Dechen Bike Tianxia Technology Co., Ltd., facilitando el comercio de criptomonedas, que luego se expandió al comercio de futuros. Específicamente, entre julio de 2019 y enero de 2022, la compañía cambió su nombre registrado varias veces durante su eventual disolución. Para 2021, BKEX introdujo una función de comercio de contrato perpetuo, lo que permite a los usuarios aprovechar sus apuestas utilizando USDT Stablecoin.
Según el informe, el tribunal determinó que este modelo de negociación equivalía a juegos de azar. El tribunal declaró que alentó la especulación sobre los movimientos de precios de Bitcoin (BTC) y Ethereum (ETH) con apalancamiento de hasta 1,000 veces.
“Bkex reunió a las personas para jugar a través de Internet”, informaron los medios locales, citando el fallo de la corte.
Según se informa, debido a la falta de experiencia operativa, Ji Jiaming colaboró con Lei Le, quien estableció un equipo en Shenzhen responsable de administrar el módulo de negociación de contratos. El acuerdo dividió las ganancias netas, con un 58% yendo al equipo de Chengdu de Jiaming y un 42% a la operación Shenzhen de Lei.
El tribunal reveló que BKEX tenía más de 270,000 usuarios que participaron en el comercio de contratos, generando una ganancia neta de más de $ 54.7 millones (aproximadamente 300 millones de yuanes). Con el fundador, Ji Jiaming, todavía en general, el juicio se centró en empleados y agentes. Entre los ocho acusados nombrados en documentos judiciales, dos eran empleados y seis agentes.
Uno de los individuos condenados, Zheng Lei, sirvió como ingeniero de billetera y jefe del departamento de billetera. Recibió una sentencia de prisión de 25 meses, suspendida por la misma duración y multado con 150,000 yuanes (casi $ 30,000). El tribunal también confiscó sus ganancias ilegales de 1.34 millones de yuanes.
Otro empleado, Wang, que supervisó la autenticación de KYC y las transacciones de criptomonedas, recibió una sentencia suspendida de 23 meses con una multa de 52,000 yuanes (casi $ 10,000). Además, agentes como Dong, que reclutaron a los usuarios de la plataforma, fueron condenados.
Por ejemplo, Dong desarrolló más de 10,000 subgestados y ganó 33,558 USDT en reembolsos antes de entregarse. Recibió una sentencia de prisión de 18 meses, suspendida por el mismo período, y recibió una multa de 35,000 yuanes (alrededor de $ 6,400).
Las crecientes regulaciones criptográficas de China
Este fallo se alinea con la represión continua de China contra las actividades de criptomonedas arriesgadas. Recientemente, el gobierno chino introdujo regulaciones bancarias más estrictas para frenar el comercio ilícito de criptografía, reforzando su postura de larga data contra inversiones especulativas en activos digitales.
Sin embargo, el campo de juego regulatorio de China sigue siendo complejo. Si bien la reciente decisión judicial trató el comercio de criptografía como juego, un fallo previo del Tribunal Superior de China reconoció a las criptomonedas como propiedad legal, reconociendo su estado de productos básicos. Esta aparente contradicción destaca la naturaleza creciente del enfoque de China hacia los activos digitales.
A pesar de las represiones regulatorios, la adopción de criptomonedas continúa prosperando en China. El país sigue siendo un jugador importante en el mercado global de cifrado. Como Beincrypto informó, Asia lidera el mundo en la adopción, según cuenta para el 60% de los usuarios de criptografía global. Los informes sugieren que los inversores chinos todavía participan activamente en el comercio de activos digitales, a menudo a través de plataformas descentralizadas e intercambios en el extranjero.
Sin embargo, la decisión del tribunal de clasificar el comercio de futuros de criptografía, ya que el juego podría tener amplias implicaciones para la industria de los activos digitales en China. Establece un precedente para la aplicación más estricta contra los intercambios que ofrecen comercio apalancado. Esto podría impulsar más plataformas bajo tierra o obligarlas a reubicar las operaciones en el extranjero.
Dados los riesgos legales asociados con el empleo relacionado con la criptografía en China, el fallo también puede disuadir a los profesionales de trabajar en el sector. Por ahora, el futuro del comercio criptográfico en China sigue siendo incierto, equilibrando entre las represiones regulatorios y la innegable demanda del mercado de activos digitales.
