El fundador de Schiff Gold LLC, Peter Schiff, cree que las tres entidades impulsaron ilegalmente el cierre de su banco después de que se negó a aceptar cuentas relacionadas con criptografía. Euro Pacific International Bank (EPB), con sede en Puerto Rico, se cerró en 2022 luego de recomendaciones de una unidad de investigación denominada “Operación Atlantis”.
Schiff hizo las acusaciones en un 19 de marzo x correodeclarando: “Antes de los agentes corruptos del IRS, el NY Times y 60 minutos conspiraron ilegalmente para destruir mi banco, nos negamos a aceptar cuentas relacionadas con criptografía. No porque no queríamos el negocio, sino porque los reguladores consideraron a la industria un alto riesgo de lavado de dinero y evasión de impuestos. “
Cierre del Banco Euro Pacífico y la Investigación de la Operación Atlantis
Según un 2020 New York Times artículoun equipo de investigadores, incluido el australiano 60 minutos, La edad periódico y The New York Timesanalizó las afirmaciones de que el banco había violado las leyes fiscales y anti-lavado de dinero. Las autoridades alegaron que ciertos titulares de cuentas en Euro Pacific Bank pueden haber usado la institución para mover dinero ilegalmente.
En una declaración publicado El 30 de junio de 2022, el IRS confirmó que la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) en Puerto Rico había emitido una orden de cese y desistimiento contra Euro Pacific Bank, suspendiendo sus operaciones.
Sin embargo, según los registros oficiales, el cierre del banco se atribuyó al capital insuficiente, y no se presentaron cargos penales contra Schiff o su institución. Schiff afirmó que le suplicó a la agencia que le permitiera vender el banco, e incluso había encontrado un comprador, pero el OCIF procedió con el cierre.
Negando oficialmente cualquier falla, el defensor del oro intentó demandar a 60 minutos con sede en Australia y su empresa matriz, Nueve entretenimiento, para calumnias. Con respecto a la demanda, un informe de 2020 dijo que su banco estaba siendo considerado posibles delitos financieros.
A finales de 2023, nueve Entertainment acordó pagar más de $ 360,000 para resolver el caso. El acuerdo se produjo más de un año después de que un juez australiano determinó que 60 minutos había difamado Schiff.
Aún así, el tribunal no declaró que La edadOtra publicación de nueve propiedad de entretenimiento involucrada en los informes, había cometido difamación. Schiff dijo en X que la cantidad que obtuvo del acuerdo era “inadecuado dado el daño hecho”.
La demanda de Schiff contra el IRS
El 30 de julio de 2024, el banquero de 61 años presentó una demanda en el Tribunal de Distrito del Distrito de Columbia contra el IRS, acusando a la agencia de retener información relacionada con el cierre del Euro Pacific Bank.
La demanda alega que el IRS no pudo proporcionar a Schiff los materiales que había solicitado a través de una Ley de Libertad de Información (FOIA) pedido. Schiff también afirma que la agencia solicitó una extensión para retrasar la divulgación, que había negado con vehemencia.
Schiff reveló en las redes sociales que recibió más documentos De su solicitud de FOIA el 1 de marzo que tenía más detalles sobre la participación del IRS en la investigación. Afirma que el IRS admitió que 100 páginas de documentos habían sido “pasadas por alto” en un comunicado anterior de 335 páginas.
Aquí están las últimas 100 páginas que el IRS produjo de conformidad con mi solicitud de FOIA. Confirman que mi banco fue cerrado, ya que fue de importancia crítica a Australia, probablemente porque 60 minutos lo necesitaban para defenderse de mi demanda de difamación, que perdieron de todos modos. https://t.co/z5bifrh3rk
– Peter Schiff (@peterschiff) 1 de marzo de 2025
Uno de los documentos, un correo electrónico fechado el 28 de junio de 2022, del agente de Investigación Criminal del IRS (CI) Gary A. a la comisionada de OCIF, Natalia Zequeira, insinúa que Zquequeira se había reunido con un agente del caso del IRS tres meses antes de que la conferencia de prensa anunciara el cierre del banco.
“Esa es más evidencia de que la conferencia de prensa y la acción anunciada fue negociada por el IRS“, Reiteró el fundador de Europac.
Las comunicaciones internas hechizan más confusión
El comunicado de FOIA también incluyó un correo electrónico interno de un agente especial del IRS felicitando a colegas por el cierre del banco. La página 69 de los documentos publicados contenía un mensaje del agente especial del IRS Mathew D. Line, con sede en Miami, con otros seis agentes del IRS, declarando: “¡Felicidades por este resultado en este caso! ¡Estoy emocionado por tu equipo, CI y el J5 en esta victoria!“
Schiff propuso que este mensaje contradice la narrativa oficial, ya que el jefe del IRS, Jim Lee, había declarado previamente que la agencia no tenía un papel directo en el cierre del banco.
Además, los documentos muestran que el J5, una coalición de autoridades fiscales de los Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Canadá y los Países Bajos, celebró dos conferencias de prensa el 30 de junio de 2022, para discutir la suspensión del banco. El banquero solicitó transcripciones escritas o de audio de estos eventos, pero aún no ha recibido ninguno de ellos.
“¿Por qué felicitar al IRS CI o J5 por eso? No se presentaron cargos penales, y la investigación de J5 quedó vacía. Claramente, la línea de agentes no era consciente de esos hechos, ya que probablemente también fue engañado a creer que el banco era culpable“, Calculó Schiff.