Nigeria continúa su batalla legal con Binance. El gobierno está buscando el regreso de Nadeem Anjarwalla de British-Kenyan, quien escapó de la custodia en marzo.
Anjarwalla, gerente regional de Binance para África, y el ciudadano estadounidense Tigran Gambaryan fueron detenidos en febrero de 2024. Habían viajado a Nigeria para discutir las acusaciones de que las operaciones de Binance habían contribuido a la depreciación de la Naira, informó Blockhead.
La Comisión de Delitos Económicos y Financieros de Nigeria (EFCC) luego acusó al intercambio y a sus ejecutivos de cinco cargos de lavado de dinero.
Anjarwalla huyó a Kenia mientras su pasaporte del Reino Unido permaneció bajo custodia nigeriana. El ministro de información de Nigeria, Mohammed Idris, dijo que las autoridades, junto con Interpol, están trabajando para traerlo de vuelta. “Nadeem Anjarwalla en realidad escapó de la custodia legal, y esto está en contra de nuestras leyes”, dijo Idris.
Gambaryan permaneció en detención durante ocho meses antes de que un tribunal nigeriano retirara los cargos contra él por motivos humanitarios. Los informes indican que sufría de malaria, neumonía, amigdalitis y complicaciones de un disco de hernia, dejándolo dependiente de una silla de ruedas. Las autoridades declararon que requería tratamiento médico fuera de Nigeria.
El Tribunal Superior Federal, Abuja, desestimó una demanda fundamental de cumplimiento de los derechos presentada por huir de @Binance Holdings Ltd, Nadeem Anjarwalla, contra el Asesor de Seguridad Nacional (NSA) y la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (@OffiAfiALEFCC).
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– Cryptotvplus (@cryptotvplus) 20 de junio de 2024
Nigeria defiende cargos, Binance CEO Objects
El CEO de Binance, Richard Teng, criticó las acciones del gobierno, llamándolas injustificadas. Dijo que el intercambio intentó cooperar pero enfrentó resistencia. El ministro Idris rechazó este reclamo, argumentando que otras empresas criptográficas que operan en Nigeria no habían encontrado problemas legales similares. “Hay otras compañías que operan en el sector criptográfico en Nigeria, no las ves [facing charges]”, Dijo.” El gobierno está dispuesto a proteger a los inversores, no para paralizar a nadie “.