Sergei Potapenko e Ivan Turõgin, cofundadores estonios de la extinta firma minera de criptografía Hashflare, afirman que se les ha ordenado “inmediatamente” abandonar a los Estados Unidos por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) o enfrentar la acción de aplicación de la ley, controlar un orden judicial anterior.
En una carta revisada por Descifrar Y dirigido al juez de distrito estadounidense Robert Lasnik, abogados de Sergei Potapenko e Ivan Turõgin dijeron que ambos hombres recibieron correos electrónicos de DHS el 6 de abril que dicen: “Es hora de que abandone los Estados Unidos”.
Esa directiva contradice directamente una orden judicial que requiere que permanezcan en el condado de King, Washington.
Los mensajes advirtieron que estarían “sujetos a posibles acciones de aplicación de la ley”, que incluyen “enjuiciamiento penal potencial, multas civiles, sanciones” y que “el gobierno federal lo encontrará”.
Aunque el equipo de fiscalía en su caso está “trabajando con DHS para resolver el problema” al postularse al DHS para extender la libertad condicional de Potapenko y Turõgin en los Estados Unidos, sus abogados señalaron que Turõgin recibió un segundo mensaje con el mismo idioma el 11 de abril.
“Aunque no hay nada que Ivan y Sergei querrían más que volver a casa inmediatamente”, decía la carta, “entendieron que también están bajo orden judicial para permanecer en el condado de King”.
Descifrar se ha comunicado con el DHS, y los abogados de Potapenko y Turõgin, y actualizarán esta historia si responden.
Destacando la naturaleza “inquietante” de las comunicaciones, sus abogados dijeron que “noticias recientes” sobre deportaciones injustas se sumaron a su miedo, probablemente haciendo referencia a la deportación errónea de Kilmar Armando Abrego García, quien fue enviado a una prisión en El Salvador.
“Las autoridades de inmigración cometen errores, y las personas que no deberían estar bajo custodia terminan bajo custodia, a veces incluso deportadas a lugares donde no deberían ser deportados”, dijeron los abogados.
El caso hashflare
Los acusados fueron arrestados en Tallin en noviembre de 2022 y extraditado de Estonia en mayo de 2024, después de haber permanecido en el condado de King, Washington, en condiciones de fianza establecidas por el tribunal.
En febrero, se declararon culpables de conspiración para cometer fraude electrónico, para marketing falsamente contratos de minería de criptomonedas basados en la nube a través de su empresa, Hashflare, que operó de 2015 a 2019.
Los acusados admitieron un segundo esquema que involucró una oferta de monedas inicial de 2017 para un proyecto de banco digital llamado Polybius, que recaudó $ 31 millones.
“En lugar de usar los ingresos para crear un banco digital”, dijo el FBI, “Turõgin y Potapenko usaron una gran parte de los ingresos para su propio beneficio personal”.
Como parte del acuerdo de culpabilidad, los acusados acordaron perder aproximadamente $ 400 millones en activos, incluidos bienes raíces, criptografía, vehículos y equipos mineros. La sentencia está programada para el 14 de agosto.
Los abogados también indicaron en su carta que si el problema del DHS no está resuelto, solicitará que aparezca una audiencia que requiere que aparezca un abogado de la agencia.
El abogado de Potapenko, Mark E. Bini, dijo el lunes que su cliente ha seguido todas las condiciones de liberación y está “comprometido a cumplir plenamente”.
El abogado de Turogin, Andrey Spektor, agregó: “Cuando el tribunal ve que Ivan no causó daños financieros y contribuyó a los avances en el espacio criptográfico”, espera que el juez, no DHS, sea quien sea el momento de irse a casa.