En una señal de creciente escrutinio regulatorio dentro de Corea del Sur, un tribunal de apelaciones ha transmitido una fuerte sentencia de prisión de siete años a un hombre, identificado solo como HAHM, condenado por administrar un esquema de inversión de criptomonedas fraudulentas.
Según lo informado por el Hankyoreh, esta decisión aumenta significativamente la sentencia original de cinco años de Hahm, enfatizando la gravedad de las actividades ilegales de recaudación de fondos, independientemente de si está involucrado cripto o efectivo.
Así es como funcionó el esquema: entre febrero y julio de 2023, HAHM y un socio celebraron seminarios de inversión en todo el país. Hicieron a los asistentes con promesas difíciles de resistir: protección principal garantizada y retornos diarios aparentemente imposibles del 1% al 1.38%. Para participar, los inversores tuvieron que usar una aplicación de pago específica vinculada a una criptomoneda que los organizadores estaban presionando.
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El tribunal determinó que esta no era solo una operación pequeña. Las actividades de HAHM involucraron aproximadamente 140,000 transacciones, recaudando ilegalmente alrededor de 446.7 mil millones Won (alrededor de $ 311 millones) del público. De manera crucial, el tribunal de apelaciones declaró que estas acciones contaban como una toma de depósitos ilegales según la ley de Corea del Sur.
Esta decisión es significativa porque revocó la decisión de un tribunal inferior. Esa decisión anterior había absuelto de HAHM por algunos cargos mediante el tratamiento de los activos criptográficos de manera diferente al efectivo, en función de las opiniones legales más antiguas. La postura del tribunal de apelaciones cierra esa escapatoria potencial, dejando en claro que las reglas contra la recaudación de fondos ilícitas se aplican firmemente al espacio criptográfico en Corea del Sur.
Mientras tanto, el fundador de Terraform Labs enfrenta los principales cargos de fraude en los Estados Unidos
La represión no se limita a los esquemas locales. En un caso de alto perfil con repercusiones globales, las autoridades federales de los Estados Unidos están persiguiendo al empresario criptográfico de Corea del Sur Do Kwon. Lo han acusado de orquestar un fraude masivo y multimillonario vinculado al dramático colapso de su compañía, Terraform Labs. Kwon, extraditado de Montenegro a fines del año pasado, se declaró inocente el 31 de diciembre de cargos serios, incluidos valores y fraude al cable.
Los fiscales pintan una imagen de engaño deliberado. Alegan a Kwon comercializó falsamente los tokens digitales de Terraform, incluidos Terrausd, como “stablecoins” vinculado segura a activos como el dólar estadounidense. Sin embargo, la fiscalía afirma que Kwon sabía que los algoritmos que sustentaban estos tokens no podían mantener su valor prometido.
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Las acusaciones van más allá, lo que sugiere que Kwon manipuló los precios a través de acuerdos secretos con empresas comerciales e incluso usó transacciones falsas de blockchain para crear una falsa sensación de liquidez y demanda de sus productos.
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