La Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC) de Nigeria ha declarado que Elie Bitar, un ciudadano extranjero, buscado en relación con un fraude masivo de inversión criptográfica. El esquema atravesó el ahora desaparecido Crypto Bridge Exchange (CBEX) y se cree que ha defraudado a miles de inversores nigerianos de más de ₦ 1.2 billones.
EFCC rastrea el reproductor clave en fraude criptográfico
En un aviso publicado el miércoles, el EFCC identificó a Bitar como el individuo detrás de la plataforma de inversión engañosa de CBEX. El hombre de 41 años está acusado de orquestar un esquema que prometía rendimientos poco realistas mientras estaba fuera del marco regulatorio financiero de Nigeria.
Bitar se conocía por última vez en residir en Ing. George Enemoh Crescent en Lekki Fase 1, Lagos. La comisión ha pedido al público que ayude a localizarlo. Instan a cualquier persona con información relevante a contactar a las oficinas zonales de EFCC en todo el país.
Investigación más amplia y sospechosos anteriores
A medida que se amplía la investigación, EFCC reveló que otras ocho personas habían sido declaradas buscadas por sus roles en la promoción de CBEX.
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Se alega que estos sospechosos han ayudado a convencer a los inversores para que participen en el esquema. El desarrollo sigue la rendición voluntaria de un sospechoso.
Detalles del colapso de CBEX y pérdidas de inversores
Las preocupaciones alrededor de la plataforma CBEX surgieron por primera vez a principios de abril. En ese momento, los usuarios comenzaron a experimentar dificultades para retirar sus fondos. Panic se intensificó después de que la plataforma introdujo una directiva sospechosa pidiendo a los usuarios que depositen cantidades adicionales bajo el pretexto de la verificación de la cuenta.
CBEX, que no tenía presencia de redes sociales visibles o transparencia oficial, afirmó ofrecer un retorno del 100% de la inversión dentro de un mes. Esto y las bonificaciones de referencia atrajeron a muchos inversores desprevenidos al esquema. Mientras tanto, Local Media Punch informó que la plataforma se llevó a ₦ 1.2 billones de más de 600,000 nigerianos.
SEC confirma el estado no registrado de CBEX
La Comisión de Bolsa y Valores de Nigeria (SEC) luego confirmó que CBEX no estaba registrado como plataforma de inversión. El director general de la SEC, Emomotimi Agama, advirtió al público contra las plataformas de confianza sin licencias regulatorias.
La agencia aclaró que poseer una unidad de control especial contra el certificado de lavado de dinero (SCUML) por la entidad asociada de CBEX, ST Technologies, no equivalía a la aprobación regulatoria.
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Acciones legales: orden judicial para promotores
En particular, un Tribunal Superior Federal en Abuja otorgó el permiso de EFCC para arrestar y detener a seis promotores clave de CBEX. La jueza Emeka Nwite emitió la orden judicial, que siguió a una moción ex parte presentada por el abogado de la EFCC Fadila Yusuf.
Las autoridades alegan que el esquema está vinculado a un caso de fraude más amplio de $ 1 mil millones y están intensificando los esfuerzos para llevar a todas las partes involucradas ante la justicia.
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