India está endureciendo su agarre de la criptografía una vez más, y esta vez, las transacciones de Jammu y Cachemira y las áreas fronterizas cercanas están atacadas. El gobierno ha pedido a los intercambios que controlen de cerca estas transacciones en medio de preocupaciones sobre el lavado de dinero y la financiación ilegal, informó los tiempos económicos.
Esto sigue a un ataque reciente en la pahalgama de Cachemira, que ha aumentado las tensiones y las preocupaciones de seguridad. Los tokens criptográficos llamados “Pahalgam” y “Operation Sindoor” también aparecieron en plataformas como Solana.
Según los informes, la Unidad de Inteligencia Financiera de la India (FIU-Ind), que rastrea los delitos financieros, ha asesorado a algunos intercambios de criptografía indios que están en alerta máxima para tales actividades posibles.
Transacciones de billetera privada monitoreadas de cerca
Se les ha dicho a los intercambios que controlen las transacciones de billetera privada más de cerca, ya que estas billeteras permiten a los usuarios enviar criptografía de una persona a otra directamente sin usar intercambios o custodios. Esto hace que sea más difícil rastrear estos fondos, especialmente si están siendo trasladados con fines ilegales.
Una fuente reveló que por ahora, el enfoque está en monitorear las operaciones desde las áreas fronterizas, y no solo las transacciones sospechosas regulares.
Al igual que los bancos, los intercambios de cifrado deben informar regularmente informes de transacciones sospechosas (STR) a la FIU. Durante el último año, las reglas de retiro de criptografía se han endurecido, pidiendo a los usuarios más información sobre a dónde van sus fondos para evitar cualquier uso indebido, dada la naturaleza imposible de rastrear de la criptografía.
Algunos intercambios de cifrado indios ahora están verificando si una billetera de binance pertenece al cliente antes de permitir retiros. Pero la verdadera preocupación es que una vez que los fondos llegan a Binance, pueden transferirse en casi cualquier lugar. Además, todavía no hay directrices internacionales para transferencias criptográficas extranjeras.
Mientras tanto, Sebi ha pedido a los fideicomisarios de fondos de inversión alternativos (AIF) que vigilen los riesgos de lavado de dinero y financiamiento de terrorismo en sus fondos.