El Departamento de Justicia dijo el jueves que continuaría con cargos contra Roman Storm, quien cofundó el Ethereum batidora de monedas Tornado Cash.
“El gobierno está procediendo a intentar tormenta en la conspiración deliberadamente para cometer lavado de dinero, evasión de sanciones y transportar y transmitir fondos que sabía que se derivaban criminalmente”, dijo un portavoz del Departamento de Justicia. Descifrar.
Los fiscales federales argumentarán que la tormenta participó en una conspiración para cometer lavado de dinero, operan un negocio de transmisor de dinero sin licencia y evade las sanciones de los Estados Unidos en el juicio en un tribunal de Manhattan en menos de dos meses, según un presentación judicial.
Sin embargo, el Departamento de Justicia dijo que abandonaría un aspecto de su conspiración para operar un cargo comercial de transmisor de dinero sin licencia. Un negocio ilegal de transmisión de dinero se define como uno que no cumple con los requisitos de registro de negocios de dinero de EE. UU., Según la ley federal.
Según Peter Van Valkenburgh, director ejecutivo de Coin Center, un grupo de investigación y defensa sin fines de lucro, ese aspecto del cargo de conspiración del Departamento de Justicia Informe en conflicto con la orientación emitida en 2019 la Red de Control de Delitos Financieros, o FinCen, una oficina del Departamento de Tesorería de los Estados Unidos que combate delitos financieros.
La guía de Fincen informó que “entidades no custodiales”, como el efectivo de Tornado, no son transmisores de dinero, Valkenburgh dicho En una publicación en X, anteriormente Twitter.
“Aquellos que construyen tecnologías neutrales y no custodiales no deben mantenerse con estándares penales irrazonables basados en interpretaciones no soportables de la ley”, dijo Amanda Tuminelli, directora ejecutiva y directora legal del Fondo de Educación Defi. Descifrar.
La afirmación de los cargos de la tormenta del Departamento de Justicia sigue la circulación de un memorando de la agencia El mes pasado, eso dijo que ya no, en la mayoría de los casos, los cargos de presentación contra los servicios de mezcla, entre otras entidades como intercambios. En el memorando, el Departamento de Justicia también declaró que perseguiría a los malos actores usando un servicio criptográfico para lavar fondos, en oposición a la plataforma misma.
Los defensores de la industria celebraron el memorando como evidencia de que el Departamento de Justicia estaba girando una nueva hoja contra los mezcladores bajo el régimen criptográfico del presidente estadounidense Donald Trump. Los defensores de la privacidad, incluido el denunciante Edward Snowden, tienen descrito Servicios como Tornado Cash como nada más que una herramienta, lo que puede ayudar a los usuarios a mantener la privacidad en la cadena.
El caso de Strom fue programado para el juicio después de que la jueza de distrito estadounidense Katherine Polk Failla rechazó su moción para desestimar el caso en septiembre. Aunque Storm argumentó que su desarrollo de efectivo de tornado estaba protegido como libertad de expresión, Failla encontró Que usar el código de la computadora para presunto el lavado de dinero no es una actividad protegida por la Primera Enmienda.
En marzo, el Tesoro de los Estados Unidos remoto Tornado Cash de su lista de entidades sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, o OFAC. Las restricciones, que impidieron que cualquiera en los Estados Unidos usara el servicio, fueron Primero impuesto En 2022. En ese momento, el Tesoro de los Estados Unidos dijo que Tornado Cash se había utilizado para “lavar más de $ 7 mil millones” desde su creación en 2019.
La cara del Tesoro de los Estados Unidos se produjo meses después de que el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Quinto Circuito determinó que la agencia había sobrepasado Su autoridad en la sanción del efectivo de tornados. El tribunal determinó que los contratos inteligentes inmutables, que no pueden ser alterados o controlados, no deberían clasificarse como propiedad, como implican las sanciones contra el efectivo de Tornado.
Hace un año, un tribunal holandés sentenció a Alexey Pertsev, otro desarrollador de efectivo de Tornado, a 64 meses de prisión por lavado de dinero. Sin embargo, él era liberado desde prisión en febrero, mientras se preparaba para seguir una apelación, bajo la condición de monitoreo electrónico.
El Departamento de Justicia, Tormenta y sus abogados no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios de Descifrar.
Editado por James Rubin